Прослухати матеріал
08:01 хвилинДепутаты поддержали правку об изменениях в финмониторинг политически значимых лиц (PEP). Теперь усиленный мониторинг PEPов продлится год после увольнения с должности, а дальше банки должны доказать потребность в этом. Это не первая попытка изменить законодательство, однако ранее сдерживающим фактором выступала позиция Еврокомиссии, которая критиковала такие правки. Как будут работать новые нормы и повлияет ли это на евроинтеграционный процесс? Forbes Ukraine спросил банкиров, депутатов и антикоррорганы
Новое приложение: вовремя о главном без чужих алгоритмов
Мы предлагаем концентрат бизнес-знаний по более чем 40 направлениям. В приложении удобно читать или слушать Forbes Ukraine в любых условиях, даже офлайн
Правку, ослабляющую финмониторинг политически значимых лиц, или PEPов, народные депутаты внесли в законопроект, который является маяком Международного валютного фонда (МВФ) о цифровых платформах и не имеет отношения к регулированию этой сферы. Документ 9 июня поддержал 241 нардеп.
«Видел нарекания PEPов – как действующих, так и тех, кто давно покинул должности, – говорит автор правки и депутат «Слуги народа» Андрей Герус. – Часто банки выдвигали чрезмерные требования не только к ним, но и к их родственникам. В ЕС подход более умеренный».
