Что ищем?

#фінансовий моніторинг

Найдено 5 публикаций

Денис Бугай, адвокат і партнер-засновник VB Partners.

Категория: BrandVoice
Дата: 28 мая

Як банкам працювати в умовах посиленого регулювання: поради адвоката Дениса Бугая

НБУ, криптовалюта, BitCapital /Getty Images

Категория: Новости
Дата: 04 февраля

НБУ признал деятельность онлайн-сервиса BitCapital незаконной: компания маскировала выдачу кредитов под ссуды в крипте

Назарій Гусаков, збори на monobank, фінмоніторинг, шахрайство /Коллаж Анастасия Савеленко

Популярне

Категория: Деньги
Дата: 24 июня

mono, «Приват», 1хBIT и $5,1 млн в крипте. Миллионные сборы на лечение Назария Гусакова завершились скандалом. Forbes Ukraine изучил финансовую составляющую возможного мошенничества

Верховна Рада /Getty Images

Категория: Деньги
Дата: 21 октября

Государство усиливает надзор. Возврат налоговых проверок, банки оставят без сверхприбылей, пожизненный статус для PEP. Пять главных решений Верховной Рады за неделю

Рада приняла закон о финмониторинге политиков. Решение разблокирует переговоры о вступлении в ЕС /Getty Images

Категория: Новости
Дата: 17 октября

Рада приняла закон о финмониторинге политиков. Решение разблокирует переговоры о вступлении в ЕС

Категория: Новости
Дата: 16 октября

В МВФ призвали к финмониторингу политиков без отсрочок. В Раде заверили, что «недоразумение исправлено»