Финмониторинг раздора. Рада не отменила пожизненный статус PEP, но упростила жизнь «политически значимым лицам». Что будут делать банки и НБУ и могут ли возникнуть проблемы с ЕС? Разбор Forbes Категория Деньги Дата 11 июня
Госфинмониторинг заявил, что анализирует покупку элитного имущества за наличные Категория Новости Дата 11 мая
Нардепы второй раз неудачно попытались отменить норму о пожизненном статусе PEP. Как это на самом деле работает в Украине? Рассказывают бывшие и действующие чиновники Категория Деньги Дата 07 апреля
Як банкам працювати в умовах посиленого регулювання: поради адвоката Дениса Бугая BrandVoice Категория Деньги Дата 28 мая 2025
НБУ признал деятельность онлайн-сервиса BitCapital незаконной: компания маскировала выдачу кредитов под ссуды в крипте Категория Новости Дата 04 февраля 2025
Государство усиливает надзор. Возврат налоговых проверок, банки оставят без сверхприбылей, пожизненный статус для PEP. Пять главных решений Верховной Рады за неделю Категория Деньги Дата 21 октября 2023
Рада приняла закон о финмониторинге политиков. Решение разблокирует переговоры о вступлении в ЕС Категория Новости Дата 17 октября 2023
В МВФ призвали к финмониторингу политиков без отсрочок. В Раде заверили, что «недоразумение исправлено» Категория Новости Дата 16 октября 2023
