Что ищем?

#фінансовий моніторинг

Найдено 5 публикаций

Денис Бугай, адвокат і партнер-засновник VB Partners.

Категория: BrandVoice
Дата: 28 мая

Як банкам працювати в умовах посиленого регулювання: поради адвоката Дениса Бугая

НБУ, криптовалюта, BitCapital /Getty Images

Категория: Новости
Дата: 04 февраля

НБУ признал деятельность онлайн-сервиса BitCapital незаконной: компания маскировала выдачу кредитов под ссуды в крипте

САП, НАБУ, Верховна Рада /Иллюстрация Александра Карасева

Популярне

Категория: Деньги
Дата: 22 июля

«Разворот на 180 градусов». Рада отменила независимость НАБУ и САП. Что это значит для работы антикоррупционных органов и отношений с партнерами

Верховна Рада /Getty Images

Категория: Деньги
Дата: 21 октября

Государство усиливает надзор. Возврат налоговых проверок, банки оставят без сверхприбылей, пожизненный статус для PEP. Пять главных решений Верховной Рады за неделю

Рада приняла закон о финмониторинге политиков. Решение разблокирует переговоры о вступлении в ЕС /Getty Images

Категория: Новости
Дата: 17 октября

Рада приняла закон о финмониторинге политиков. Решение разблокирует переговоры о вступлении в ЕС

Категория: Новости
Дата: 16 октября

В МВФ призвали к финмониторингу политиков без отсрочок. В Раде заверили, что «недоразумение исправлено»