Прослухати матеріал
08:01 хвилинДепутати підтримали правку щодо змін до фінмоніторингу політично значущих осіб (PEP). Тепер посилений моніторинг PEP триватиме рік після звільнення з посади, а далі банки мають довести потребу в цьому. Це не перша спроба змінити законодавство, однак раніше стримуючим фактором виступала позиція Єврокомісії, яка критикувала такі правки. Як працюватимуть нові норми та чи вплине це на євроінтеграційний процес? Forbes Ukraine спитав банкірів, депутатів та антикороргани
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
Правку, що послаблює фінмоніторинг політично значущих осіб, або PEP, народні депутати внесли до законопроєкту, який є маяком Міжнародного валютного фонду (МВФ) про цифрові платформи і не має стосунку до регулювання цієї сфери. Документ 9 червня підтримав 241 нардеп.
«Бачив нарікання PEPів – як чинних, так і тих, хто давно залишив посади, – каже автор правки та депутат «Слуги народу» Андрій Герус. – Часто банки висували надмірні вимоги не лише до них, а й до їхніх родичів. У ЄС підхід більш поміркований».
