Правоохоронці повідомили про підозру організатору мережі обмінників Money 24/7. Про це повідомила Національна поліція 10 серпня. За даними «Української правди» із посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Смірнова.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Усередині — рейтинг «202 найбільші приватні компанії», 25 найдорожчих брендів України, зміна керівників у великому бізнесі, 10 перспективних косметичних брендів та 58 нових ресторанів у спецпроєкті «Смак країни».
Деталі
- За даними слідства, мережа позиціонувала себе як легальний сервіс з обміну валют і криптоактивів, однак фактично привласнювала кошти клієнтів.
- Після оформлення заявки на обмін готівки на криптовалюту клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали гроші. Після цього фігуранти, за версією слідства, не виконували своїх зобов’язань і залишали кошти собі.
- «Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції», – повідомили у Нацполіції.
- Для створення видимості легальної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені сайти, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
- Одній із потерпілих, за даними слідства, завдали майнової шкоди на понад 1,59 млн грн.
- У межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вони вилучили більш ніж 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.
- Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – організація заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Контекст
29 червня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про діяльність Money 24/7. За їхніми даними, мережа працювала без необхідних ліцензій, а згодом почала затримувати виплати або не повертати клієнтам гроші та криптовалюту.
Журналісти поспілкувалися з близько десятьма потерпілими, які розповіли, що після передання коштів отримували від представників мережі обіцянки та пояснення про «технічні проблеми». Загальна сума претензій клієнтів, за даними розслідування, могла сягати близько $10 млн.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
У Bihus.Info також припустили, що коштами нових клієнтів могли погашати зобов’язання перед попередніми. Журналісти назвали схему такою, що має ознаки фінансової піраміди.
