Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 1 мая объявили новое подозрение Игорю Коломойскому. Правоохранители прямо не называют имени, однако все факты указывают на бизнесмена и ПриватБанк.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- «Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины», – говорится в сообщении СБУ.
- Следствие установило, что в 2014 году Коломойский вместе со связанными лицами мог незаконно завладеть более 100 млн грн, принадлежавшими ПриватБанку.
- Схема заключалась в выводе кредитных средств банка и маскировке их дальнейшего движения под легальные финансовые операции, уточнили в СБУ.
- Подконтрольные предприятия получали кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем средства проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость законного финансового оборота.
- Часть активов, по версии следствия, в конце концов могла оказаться на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого, как отмечается, были перечислены значительные суммы от предприятия, которое находилось под его контролем.
- Окончательный размер ущерба пока уточняется. Источником средств, по предварительным данным, были кредитные ресурсы банка, которые использовались в схеме так называемого перекредитования.
- К реализации схемы могли быть привлечены должностные лица банка; руководители подконтрольных предприятий; другие физические и юридические лица, которые обеспечивали транзит средств и оформление операций.
- Следователи СБУ и прокуроры ОГП сообщили Коломойскому о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК – «мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Контекст
В июле этого года НАБУ и САП завершили расследование против бывшего владельца ПриватБанка. Его и еще пятерых человек подозревают в завладении средствами банка на более чем 9,2 млрд грн.
По версии следствия, в январе–марте 2015 года Коломойский, который тогда занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал схему для завладения средствами банка. Следствие заявляет, что он заставил ПриватБанк выплатить подконтрольной оффшорной компании более 9,2 млрд грн под видом выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. Это позволило ему финансировать подконтрольную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале банка.
