Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 1 травня оголосили нову підозру Ігорю Коломойському. Правоохоронці прямо не називають імені, однак всі факти вказують на бізнесмена та ПриватБанк.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- «Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України», – йдеться в повідомленні СБУ.
- Слідство встановило, що у 2014 році Коломойський разом із пов’язаними особами міг незаконно заволодіти понад 100 млн грн, що належали ПриватБанку.
- Схема полягала у виведенні кредитних коштів банку та маскуванні їхнього подальшого руху під легальні фінансові операції, уточнили в СБУ.
- Підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість законного фінансового обігу.
- Частина активів, за версією слідства, зрештою могла опинитися на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного, як зазначається, було перераховано значні суми від підприємства, яке перебувало під його контролем.
- Остаточний розмір збитків наразі уточнюється. Джерелом коштів, за попередніми даними, були кредитні ресурси банку, які використовувалися у схемі так званого перекредитування.
- До реалізації схеми могли бути залучені службові особи банку; керівники підконтрольних підприємств; інші фізичні та юридичні особи, які забезпечували транзит коштів і оформлення операцій.
- Слідчі СБУ та прокурори ОГП повідомили Коломойському про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ – «шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи». Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Контекст
У липні цього року НАБУ та САП завершили розслідування проти колишнього власника ПриватБанку. Його та ще п’ятьох осіб підозрюють у заволодінні коштами банку на понад 9,2 млрд грн.
За версією слідства, у січні–березні 2015 року Коломойський, який тоді обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив схему для заволодіння коштами банку. Слідство заявляє, що він змусив ПриватБанк виплатити підконтрольній офшорній компанії понад 9,2 млрд грн під виглядом викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Це дозволило йому фінансувати підконтрольну компанію та збільшити власну частку в статутному капіталі банку.
