Категория
Новости
Дата

СБУ заявила о разоблачении российской финансовой пирамиды на $40 млн

В Украине разоблачена мошенническая схема, действовавшая под видом «инвестиционного проекта Life is good», сообщила пресс-служба СБУ. Организаторы обманули более 1000 человек и получили в результате мошенничества около $40 млн.

У Forbes Ukraine есть twitter. Если вам удобно читать нас там – подписывайтесь по этой ссылке.

Ключевые факты

  • Организаторы «инвестиционного проекта» предлагали клиентам перечислять деньги на счет компании, которая якобы «умножает» вложенный капитал.
  • Увеличение инвестиций, по версии мошенников, обеспечивали дивиденды от торговли акциями мировых предприятий. Также злоумышленники поощряли клиентов привлекать к проекту новых участников.
  • На самом деле все полученные средства переводились на криптокошельки и счета организаторов в разных банках.
  • Проект до 2017 года действовал на территории России, затем организаторы расширили географию деятельности в Украине благодаря рекламной кампании в интернете и открытию офиса в Киеве.
  • После начала полномасштабной войны схема работы изменилась: привлечение средств происходило через сеть обменных пунктов криптовалюты по территории Украины.
  • В результате обысков у организаторов изъяты доказательства противоправной деятельности и сувенирная и рекламная продукция, которая использовалась для привлечения «инвесторов».

Контекст

За время полномасштабной войны в Украине активизировались мошенники, которые собирают деньги под видом помощи украинцами, но на самом деле просто получают средства и исчезают.

Помимо распространенных схем «финансовых пирамид», мошенники освоили схемы присвоения соцвыплат для украинцев.

Материалы по теме
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине