В Украине разоблачена мошенническая схема, действовавшая под видом «инвестиционного проекта Life is good», сообщила пресс-служба СБУ. Организаторы обманули более 1000 человек и получили в результате мошенничества около $40 млн.
У Forbes Ukraine есть twitter. Если вам удобно читать нас там – подписывайтесь по этой ссылке.
Ключевые факты
- Организаторы «инвестиционного проекта» предлагали клиентам перечислять деньги на счет компании, которая якобы «умножает» вложенный капитал.
- Увеличение инвестиций, по версии мошенников, обеспечивали дивиденды от торговли акциями мировых предприятий. Также злоумышленники поощряли клиентов привлекать к проекту новых участников.
- На самом деле все полученные средства переводились на криптокошельки и счета организаторов в разных банках.
- Проект до 2017 года действовал на территории России, затем организаторы расширили географию деятельности в Украине благодаря рекламной кампании в интернете и открытию офиса в Киеве.
- После начала полномасштабной войны схема работы изменилась: привлечение средств происходило через сеть обменных пунктов криптовалюты по территории Украины.
- В результате обысков у организаторов изъяты доказательства противоправной деятельности и сувенирная и рекламная продукция, которая использовалась для привлечения «инвесторов».
Контекст
За время полномасштабной войны в Украине активизировались мошенники, которые собирают деньги под видом помощи украинцами, но на самом деле просто получают средства и исчезают.
Помимо распространенных схем «финансовых пирамид», мошенники освоили схемы присвоения соцвыплат для украинцев.
Материалы по теме
