Полиция Черногории в пятницу, 24 марта, официально обвинила Квона, криптовалютного предпринимателя, в подделке официальных документов после ареста в аэропорту Подгорицы, пишет Reuters. Квона обвиняют в мошенничестве с криптовалютными активами на $40 млрд.
Ключевые факты
- До Квон, гражданин Южной Кореи, и второй подозреваемый были задержаны в аэропорту в четверг, 23 марта, при попытке сесть на рейс в Дубай.
- В заявлении полиции говорится, что в их багаже были обнаружены поддельные паспорта Коста-Рики и отдельный комплект бельгийских паспортов.
- Двое подозреваемых были обвинены судом Подгорицы в подделке официальных документов, говорится в сообщении.
- «До завершения (судебного) рассмотрения они будут доставлены к следственному судье… для дальнейших действий в соответствии с международным ордером (на арест)», – говорится в сообщении.
- В отношении этих двух лиц были выданы международные ордера «для обеспечения их присутствия в Южном окружном суде Сеула по подозрению в совершении ряда преступных действий в сфере экономики».
- Через несколько часов после задержания Квона в Подгорице Окружной суд США на Манхэттене обнародовал обвинительный акт по восьми пунктам против него.
- Обвинительный акт, вынесенный в четверг, обвиняет Квона, ставшего соучредителем Terraform Labs и разработавшего валюты TerraUSD и Luna, по двум пунктам – в мошенничестве (с ценными бумагами, с использованием электронных средств, с товарами) и заговоре.
- Квон скрывался от правосудия несколько месяцев. Власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года. Южнокорейская полиция заявила в пятницу, что личность подозреваемого, арестованного в Черногории, была подтверждена после того, как его отпечатки пальцев совпали с имеющейся в Национальном полицейском управлении страны информацией (KNPA).
Контекст
Квону и Terraform Labs также предъявила иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США за вероятную организацию мошенничества с криптовалютой, что привело к убыткам в миллиарды долларов за счет продажи ряда цифровых активов, ненадлежащим образом зарегистрированных в регулирующих органах.
SEC заявила, что вероятное мошенничество имело место в период с апреля 2018 года по май 2022 года.
Именно с крахом TerraUSD и Luna начался кризис на рынке криптовалют. После падения стейблкоина и его парной криптовалюты в мае произошел обвал биткоина. Паника перекинулась на самый популярный в мире стейблкоин Tether.
Беспрецедентный кризис доверия на криптовалютных рынках привел к банкротству таких компаний, как Celsius и Three Arrows Capital.
В сентябре прошлого года суд Южной Кореи выдал ордер на арест Квона, а Интерпол, как сообщается, выпустил «красное сообщение» – призыв к международным правоохранительным органам «найти и временно арестовать человека, которого ждет экстрадиция, выдача или аналогичные судебные действия».
После исчезновения Квон продолжал делать заявления в социальных сетях, не сообщая о своем местонахождении.
По данным Bloomberg, что именно спровоцировало крах проекта Квона, остается загадкой. Власти США расследовали возможные связи с Сэмом Бенкманом-Фридом, чья биржа FTX и фирма Alameda Research в ноябре обанкротились.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
