Французька компанія SURYS, яка фігурує у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», сплатила до держбюджету €3,37 млн (163,38 млн грн). Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 12 листопада.
Це перший випадок в історії України, коли за результатами діяльності міжнародної спільної слідчої групи вдалося домогтися компенсації збитків державі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Угоду про судове врегулювання між SURYS і Національною фінансовою прокуратурою Франції затвердив суд у Парижі.
- Розслідування у Франції стосувалося можливих фактів хабарництва та інших кримінальних правопорушень, пов’язаних зі співпрацею компанії з українським «Поліграфкомбінатом».
- За даними САП, у межах роботи спільної слідчої групи, до якої входили Україна, Франція та Естонія, перевірялися контракти SURYS як контрагента держпідприємства.
- За результатами слідства компанія погодилася на судове врегулювання, сплатила штраф і компенсувала збитки, завдані державі Україна.
Контекст
У 2023 році НАБУ і САП заявили про викриття масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. В організації схеми підозрюються сім осіб, зокрема ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов, який очолював ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з 2011 по 2016 роки.
Слідство заявляло, що у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу – постачання продукції через «потрібну» компанію.
Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію, йшлося у повідомленні НАБУ.
«Компанія-прокладка» закуповувала матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років через цю схему підозрювані заволоділи коштами на суму близько 500 млн грн, заявляло слідство.
В НАБУ зазначають, що ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (реальна ринкова вартість близько $100 000), іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. Далі їх задекларував, завдяки чому отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 000 переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора, заявляло слідство.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
