Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:50 хвилин
Банки могут добавлять в соглашения об обслуживании клиентов пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны другим финучреждениям. Речь идет об информации о счетах и операциях с ними. Такую рекомендацию предоставил НБУ после того, как обнаружил несколько схем с крупными переводами валюты за границу от компаний-«оболочек». Рекомендация касается как физлиц, так и бизнес-клиентов. Как это может работать на практике?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
«Эта проблематика может приобрести значительные масштабы, если банки не будут принимать меры предосторожности», – говорит Forbes Ukraine директор департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская.
5 марта регулятор обнародовал на сайте письмо, адресованное банкам и профильным ассоциациям. В нем обратил внимание на обход валютных ограничений через фиктивные бизнес-соглашения компаний-«оболочек».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
