Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:50 хвилин
Банки могут добавлять в соглашения об обслуживании клиентов пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны другим финучреждениям. Речь идет об информации о счетах и операциях с ними. Такую рекомендацию предоставил НБУ после того, как обнаружил несколько схем с крупными переводами валюты за границу от компаний-«оболочек». Рекомендация касается как физлиц, так и бизнес-клиентов. Как это может работать на практике?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
«Эта проблематика может приобрести значительные масштабы, если банки не будут принимать меры предосторожности», – говорит Forbes Ukraine директор департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская.
5 марта регулятор обнародовал на сайте письмо, адресованное банкам и профильным ассоциациям. В нем обратил внимание на обход валютных ограничений через фиктивные бизнес-соглашения компаний-«оболочек».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
