Прослухати матеріал
05:50 хвилинБанки могут добавлять в соглашения об обслуживании клиентов пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны другим финучреждениям. Речь идет об информации о счетах и операциях с ними. Такую рекомендацию предоставил НБУ после того, как обнаружил несколько схем с крупными переводами валюты за границу от компаний-«оболочек». Рекомендация касается как физлиц, так и бизнес-клиентов. Как это может работать на практике?
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
«Эта проблематика может приобрести значительные масштабы, если банки не будут принимать меры предосторожности», – говорит Forbes Ukraine директор департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская.
5 марта регулятор обнародовал на сайте письмо, адресованное банкам и профильным ассоциациям. В нем обратил внимание на обход валютных ограничений через фиктивные бизнес-соглашения компаний-«оболочек».
