Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:50 хвилин
Банки можуть додавати до угод про обслуговування клієнтів пункт про дозвіл на розкриття банківської таємниці іншим фінустановам. Йдеться про інформацію про рахунки та операції з ними. Таку рекомендацію надав НБУ після того, як виявив кілька схем із великими переказами валюти за кордон від компаній-«оболонок». Порада стосується як фізосіб, так і бізнес-клієнтів. Як це може працювати на практиці?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Ця проблематика може набути значних масштабів, якщо банки не вживатимуть заходів обачливості», – каже Forbes Ukraine директорка департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.
5 березня регулятор оприлюднив на сайті лист, адресований банкам та профільним асоціаціям. У ньому звернув увагу на обхід валютних обмежень через фіктивні бізнес-угоди компаній-«оболонок».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
