Прослухати матеріал
05:50 хвилинБанки можуть додавати до угод про обслуговування клієнтів пункт про дозвіл на розкриття банківської таємниці іншим фінустановам. Йдеться про інформацію про рахунки та операції з ними. Таку рекомендацію надав НБУ після того, як виявив кілька схем із великими переказами валюти за кордон від компаній-«оболонок». Порада стосується як фізосіб, так і бізнес-клієнтів. Як це може працювати на практиці?
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
«Ця проблематика може набути значних масштабів, якщо банки не вживатимуть заходів обачливості», – каже Forbes Ukraine директорка департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.
5 березня регулятор оприлюднив на сайті лист, адресований банкам та профільним асоціаціям. У ньому звернув увагу на обхід валютних обмежень через фіктивні бізнес-угоди компаній-«оболонок».
