Прослухати матеріал
05:50 хвилинБанки можуть додавати до угод про обслуговування клієнтів пункт про дозвіл на розкриття банківської таємниці іншим фінустановам. Йдеться про інформацію про рахунки та операції з ними. Таку рекомендацію надав НБУ після того, як виявив кілька схем із великими переказами валюти за кордон від компаній-«оболонок». Порада стосується як фізосіб, так і бізнес-клієнтів. Як це може працювати на практиці?
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Усередині — рейтинг «202 найбільші приватні компанії», 25 найдорожчих брендів України, зміна керівників у великому бізнесі, 10 перспективних косметичних брендів та 58 нових ресторанів у спецпроєкті «Смак країни».
«Ця проблематика може набути значних масштабів, якщо банки не вживатимуть заходів обачливості», – каже Forbes Ukraine директорка департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.
5 березня регулятор оприлюднив на сайті лист, адресований банкам та профільним асоціаціям. У ньому звернув увагу на обхід валютних обмежень через фіктивні бізнес-угоди компаній-«оболонок».
