НАБУ и САП заявили, что раскрыли организованную группу во главе с бывшим государственным секретарем МИДа, которая незаконно присвоила средства иностранных граждан и доноров, предназначенные для поддержки Украины. Об этом 27 июля сообщили в НАБУ и САП.
Журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей, бізнеси та ідеї, які вже сьогодні визначають майбутнє країни.
Головні теми номера:
- «30 до 30» – архітектори нової країни
- 15 перспективних ветеранських компаній
- Війна на виснаження бізнесу
- 20 перспективних франшиз
- Друг України №1 – Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні
- Українське мистецтво воєнного часу та феномен Івана Марчука
Традиційно в номері — понад 190 сторінок фірмових історій, аналітики та досліджень Forbes Ukraine.
Подробности
- По данным следствия, подозреваемые завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры.
- По версии следователей, государственный секретарь МИДа убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. По данным экспертизы, эти средства имели статус целевого финансирования специального фонда МИДа.
- Впоследствии деньги перечислялись на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и компаний, а оттуда — через конвертационные центры — обналичивались. Правоохранители считают, что участники схемы присваивали эти средства.
- Чтобы скрыть схему, ее участники, по данным следствия, изготавливали фиктивные документы и заключали грантовые соглашения с ложными сведениями.
- На данный момент следствие установило легализацию более 37 млн грн, что на момент совершения преступления составляло около $1,28 млн.
- Среди подозреваемых — бывший государственный секретарь МИДа (2020–2024 гг.), организатор схемы; бывший руководитель аппарата госсекретаря МИДа, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации; бухгалтер общественной организации.
- Им инкриминируются мошенничество, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Контекст
Государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020–2024 годах был Александр Баньков. В Центре противодействия коррупции уточнили, что в расследовании речь идет о бывшем руководителе госаппарата МИДа и действующем советнике Постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве Рамизе Рамазанове, а также о руководителе подконтрольной общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству» Владиславе Резникове.
