НАБУ та САП заявили, що викрили організовану групу на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, які заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які були призначені на підтримку України. Про це повідомили 27 липня у НАБУ та САП.
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
Деталі
- За даними слідства, підозрювані заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри.
- За версією слідчих, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. За даними експертизи, ці кошти мали статус цільового фінансування спеціального фонду МЗС.
- Згодом гроші перераховували на рахунки підконтрольних ФОПів і компаній, а звідти – через конвертаційні центри переводили в готівку. Правоохоронці вважають, що учасники схеми привласнювали ці кошти.
- Щоб приховати схему, її учасники, за даними слідства, виготовляли фіктивні документи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.
- Наразі слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн, що на момент скоєння злочину становило близько $1,28 млн.
- Серед підозрюваних колишній державний секретар МЗС (2020–2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.
- Їм інкримінують шахрайство, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України).
- У МЗС наголосили, що новини від НАБУ є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами.
- «Аудитом Міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення», – заявили в МЗС.
- Міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі, додали у МЗС.
Контекст
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020–2024 роках був Олександр Баньков. У Центрі протидії корупції уточнили, що в розслідуванні йдеться про екскерівника держапарату МЗС та чинного радника Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова та керівника підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислава Резнікова.
