Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у схемі з пожертвами на підтримку України на 37 млн грн

Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою

Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей, бізнеси та ідеї, які вже сьогодні визначають майбутнє країни.

Головні теми:

• «30 до 30» – архітектори нової країни
• 15 перспективних ветеранських компаній
• Війна на виснаження бізнесу
• 20 перспективних франшиз
• Друг України №1 – Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні
• Українське мистецтво воєнного часу та феномен Івана Марчука

Традиційно в номері — понад 190 сторінок фірмових історій, аналітики та досліджень Forbes Ukraine.

Купити журнал

Деталі

• За даними слідства, підозрювані заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри.
• За версією слідчих, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. За даними експертизи, ці кошти мали статус цільового фінансування спеціального фонду МЗС.
• Згодом гроші перераховували на рахунки підконтрольних ФОПів і компаній, а звідти – через конвертаційні центри переводили в готівку. Правоохоронці вважають, що учасники схеми привласнювали ці кошти.
• Щоб приховати схему, її учасники, за даними слідства, виготовляли фіктивні документи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.
• Наразі слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн, що на момент скоєння злочину становило близько $1,28 млн.
• Серед підозрюваних колишній державний секретар МЗС (2020–2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.
• Їм інкримінують шахрайство, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України).

• У МЗС наголосили, що новини від НАБУ є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами.
• «Аудитом Міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення», – заявили в МЗС.
• Міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі, додали у МЗС.

Контекст

Державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020–2024 роках був Олександр Баньков. У Центрі протидії корупції уточнили, що в розслідуванні йдеться про екскерівника держапарату МЗС та чинного радника Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова та керівника підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислава Резнікова.