Национальный банк оштрафовал Укргазбанк на 64,6 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Раньше банк обвиняли в причастности к уклонению игорного бизнеса от уплаты налогов.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключевые факты
- В сообщении НБУ говорится, что Укргазбанк не обеспечил надлежащей работы системы проведения первичного финансового мониторинга, а также «нарушил целый ряд требований законодательства в этой сфере».
- В комментарии по решению НБУ Укргазбанк заявил, что «несовершенством системы» в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка.
- «Как только Укргазбанк узнал систематический характер таких нарушений, сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей по индустрии игорного бизнеса», – говорится в пресс-релизе банка.
- Также в банке заявили, что был запущен процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками и пересмотрена и существенно усилена собственная система внутреннего контроля за безналичными платежными операциями.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Ранее первый заместитель руководителя налогового комитета Ярослав Железняк заявлял о причастности Укргазбанка к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 млрд грн оборота в месяц. На следующий день глава правления Укргазбанка Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию.
БЭБ расследует дело об уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов, а банки подозревает в пособничестве от уклонения. По разным оценкам, речь идет о 10–15 млрд грн теневого оборота в месяц. В материалах дела БЭБ есть названия девяти финучреждений, писал нардеп Железняк. Депутат прямо не указывает их названия, однако по его сообщению можно догадаться о государственном Укргазбанке и частном Айбокс Банке. Три собеседника Forbes на банковском рынке и среди нардепов тоже назвали эти два учреждения. Также, по словам двух собеседников, речь идет о Сенс Банке, Конкорде Банке, а также ряде небольших учреждений (Окси Банк, Коминбанк и другие).
По итогам 2022 года Укргазбанк стал одним из самых убыточных украинских банков. За 2022 год убытки банка превысили 2,7 млрд грн. По этому показателю он уступил только Сенс Банку (ранее Альфа-Банк) и Укрэксимбанку.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
