НАБУ та САП оприлюднили деталі спецоперації «Феміда» у межах якої викрили злочинну організацію, що, за версією слідства, займалася рейдерським захопленням підприємств, нерухомості та інших активів у Києві. До її діяльності могли бути причетні чинний та колишній народні депутати, посадовці Офісу президента і Міністерства юстиції, судді та хакери.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Операція «Феміда» стала частиною розслідування, яке правоохоронці проводили в межах операції «Форест Гамп», про результати якої НАБУ повідомило 19 серпня. За даними слідства, метою організації було встановлення незаконного контролю над компаніями та активами, що належали іншим власникам.
- Як стверджують детективи, двоє співорганізаторів домовилися про спільну діяльність і розробили схему захоплення підприємств. Для цього вони використовували підроблені документи про право власності та судові рішення. Отримувати доступ до державних реєстрів допомагали хакери, які видавали себе за державних реєстраторів і вносили до реєстрів сфальсифіковані документи.
- Захоплені активи оформлювали на підконтрольних організаторам осіб. За даними слідства, серед них були фактичні охоронці одного зі співорганізаторів.
- Восени 2025 року учасники схеми, за версією НАБУ, незаконно заволоділи підприємствами із загальною вартістю активів понад 248 млн грн. У травні 2026-го вони намагалися встановити контроль над київською нерухомістю вартістю понад 207 млн грн.
- Окремим епізодом стало захоплення компанії, контроль над якою, за даними слідства, мав дати організаторам доступ до нерухомості в центрі Києва вартістю понад 500 млн грн. Для цього, зокрема, намагалися ініціювати процедуру банкрутства підприємства через господарський суд за допомогою підконтрольних осіб. У матеріалах НАБУ також є запис розмови, в якій один з учасників схеми розповідає організатору про зустріч із суддею у справі про банкрутство.
- Щоб зберегти контроль над уже захопленими активами, учасники схеми, за даними правоохоронців, передбачили можливість звернення законних власників до поліції та інших правоохоронних органів. Тому через підконтрольних осіб вони забезпечували відкриття кримінальних проваджень і домагалися арешту корпоративних прав підприємств. Це блокувало внесення змін до державного реєстру та ускладнювало повернення активів законним власникам.
- Слідство також встановило, що фігуранти намагалися впливати на посадовців Міністерства юстиції, щоб утримати контроль над захопленим бізнесом. Зокрема, вони, за версією НАБУ, лобіювали потрібні рішення за скаргами щодо рейдерських дій.
- Так, у грудні 2025 року колегія Мін’юсту з розгляду скарг, за даними слідства, ухвалила висновок про законність переходу права власності на одне із захоплених підприємств до підконтрольної особи.
- За версією слідства, діяльність організації фінансував чинний народний депутат. Щонайменше $514 000 могли витратити на послуги хакерів, оплату судових процесів, а також хабарі правоохоронцям і суддям.
- НАБУ також оприлюднило записи розмов учасників схеми. Зокрема, йдеться про переговори у грудні 2025 року між колишнім народним депутатом, заступницею керівника Офісу президента та іншим фігурантом, а також про розмови двох учасників у лютому 2026-го.
- У НАБУ та САП наголошують, що розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників злочинної організації та обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Контекст
19 серпня НАБУ та САП повідомили про результати спецоперації «Форест Гамп». За версією антикорупційних органів, у межах розслідування викрито схему легалізації 150 млн грн, які планували використати для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».
Серед фігурантів провадження слідство називає, зокрема, голову правління Сенс Банку та голову його наглядової ради. За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком. Це, за версією слідства, дозволило використовувати фінансову установу для реалізації власних інтересів.
На тлі розслідування 19 серпня Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного на засідання 20 серпня, щоб він прозвітував щодо ситуації навколо державного Сенс Банку. За відповідну постанову проголосували 155 народних депутатів.
Того ж дня Сенс Банк підтвердив проведення правоохоронцями слідчих дій у головному офісі. У фінустанові заявили, що вони стосувалися окремих осіб, і запевнили у готовності співпрацювати з уповноваженими органами.
