Монако исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Вместе с ним из списка исключили Болгарию, Демократическую Республику Конго и Кот-д’Ивуар. Об этом FATF объявила 30 октября после пленарного заседания в Париже, сообщает Bloomberg.
Инвестгид от Forbes Ukraine: новая рассылка о частных инвестициях
Детали
- Исключение из списка должно облегчить международные финансовые операции и улучшить условия для инвесторов. Правительственные чиновники Болгарии, ДР Конго и Кот-д’Ивуара ожидают, что решение уменьшит препятствия для трансграничных платежей и повысит доверие инвесторов.
- Монако внесли в список в июне 2024 года. Пребывание в нем предполагает усиленную проверку финансовых операций и может затруднять переводы и инвестиционные транзакции. По словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, это уже привело к замедлению части платежей и инвестиционных операций.
- Чтобы устранить недостатки, княжество приняло ряд законодательных изменений, усилило требования к проверке клиентов, расширило сотрудничество с соседними странами и создало национальный орган финансового надзора – Autorité Monégasque de Sécurité Financière. Его штат вырос до 80 сотрудников.
- Новый регулятор усилил контроль за финансовыми учреждениями и бизнесом. В апреле он оштрафовал UBS на €6 млн ($6,7 млн) из-за недостатков в процедуре привлечения клиентов и проверке операций с высокорисковыми юрисдикциями. Также штрафы получили Julius Baer и некоторые компании из сектора недвижимости.
- По данным властей Монако, всего применили 11 санкций и наложили штрафы почти на €10 млн. Количество осужденных за отмывание денег в прошлом году выросло вчетверо – до 36 человек. Кроме того, из реестров компаний и бенефициарных владельцев исключили около 600 компаний из-за несоответствия требованиям.
Контекст
Монако известно как один из центров роскошной недвижимости и место проживания состоятельных иностранцев. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в 2021 году инвестировал в пятиэтажные апартаменты в районе Mareterra. Сделку закрыли в 2024 году, а оценили в €471 млн ($554 млн). Данные взяты из реестров недвижимости княжества и документов, которые проанализировал Bloomberg Businessweek. По оценке издания, это может быть самая крупная сделка с жильем в истории.
Mareterra – искусственная территория, отвоеванная у моря. По состоянию на 4 сентября 2026 года некоторые первые владельцы выставляют жилье на продажу по более высоким ценам, менее чем через два года после завершения строительства. Квартиры предлагают по $12 900 за квадратный фут, по словам местных брокеров. Это на 33% дороже цены, которую заплатили некоторые первые покупатели.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
