Монако виключили зі «сірого списку» Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Разом із ним зі списку виключили Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д’Івуар. Про це FATF оголосила 30 жовтня після пленарного засідання в Парижі, повідомляє Bloomberg.
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
Деталі
- Виключення зі списку має полегшити міжнародні фінансові операції та покращити умови для інвесторів. Урядовці Болгарії, ДР Конго та Кот-д’Івуару очікують, що рішення зменшить перешкоди для транскордонних платежів і підвищить довіру інвесторів.
- Монако внесли до списку в червні 2024 року. Перебування в ньому передбачає посилену перевірку фінансових операцій і може ускладнювати перекази та інвестиційні транзакції. За словами державного міністра Монако Крістофа Мірмана, це вже призвело до уповільнення частини платежів та інвестиційних операцій.
- Щоб усунути недоліки, князівство ухвалило низку законодавчих змін, посилило вимоги до перевірки клієнтів, розширило співпрацю із сусідніми країнами та створило національний орган фінансового нагляду – Autorité Monégasque de Sécurité Financière. Його штат зріс до 80 працівників.
- Новий регулятор посилив контроль за фінансовими установами та бізнесом. У квітні він оштрафував UBS на €6 млн ($6,7 млн) через недоліки у процедурі залучення клієнтів і перевірці операцій із високоризиковими юрисдикціями. Також штрафи отримали Julius Baer та деякі компанії з сектору нерухомості.
- За даними влади Монако, загалом застосували 11 санкцій і наклали штрафи майже на €10 млн. Кількість засуджених за відмивання грошей минулого року зросла вчетверо – до 36 осіб. Крім того, з реєстрів компаній і бенефіціарних власників виключили близько 600 компаній через невідповідність вимогам.
Контекст
Монако відоме як один із центрів розкішної нерухомості та місце проживання заможних іноземців. Український бізнесмен Рінат Ахметов у 2021 році інвестував у пʼятиповерхові апартаменти в районі Mareterra. Угоду закрили у 2024 році, а оцінили в €471 млн ($554 млн). Дані взяті з реєстрів нерухомості князівства й документів, які проаналізував Bloomberg Businessweek. За оцінкою видання, це може бути найбільша угода із житлом в історії.
Mareterra – штучна територія, відвойована в моря. Станом на 4 вересня 2026 року деякі перші власники виставляють житло на продаж за вищими цінами, менш ніж через два роки після завершення будівництва. Квартири пропонують по $12 900 за квадратний фут, за словами місцевих брокерів. Це на 33% дорожче за ціну, яку заплатили деякі перші покупці.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
