Категория
Новости
Дата

Владельцев столичного банка подозревают в отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино. Вероятно, речь идет об Айбокс Банке (Дополнено)

В Киеве действовала масштабная схема незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала большой войны подозреваемые «отмыли» почти 5 млрд грн, сообщается на сайтах СБУ и БЭБ. Следствие заявило, что к организации сделки причастны владельцы и топ-менеджмент одного из банков Киева, им сообщили о подозрении. Речь идет об Айбокс Банке, сообщили Forbes два собеседника: в правоохранительных органах и в госструктуре. В пресс-службе банка заявили, что топ-менеджерам подозрения не вручали.

Як мотивувати команду не збавляти темп у надскладних умовах? Дізнайтесь 25 квітня на форумі «Надлюди» від Forbes. Купуйте квиток за посиланням!

Ключевые факты

  • Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
  • На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг, отмечают правоохранители.
  • С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
  • Трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
  • Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
  • В СБУ напомнили, что в марте 2023 года НБУ лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.
  • Forbes ожидает комментариев совладельцев Айбокс Банка.
  • Дополнено. Пресс-служба Айбокс Банка сообщила, что пока никакие подозрения чиновникам банка не вручались.
  • В сообщении отмечается, что банк выполнил все финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами-клиентами. «На счетах АО «Айбокс Банк» остались средства уставного фонда. АО «Айбокс Банк» рассматривает не соответствующие действительности информационные сообщения как попытку манипуляций и оказание давления со стороны правоохранителей на выполнение заказа с целью завладения этими средствами», – говорится в заявлении .
  • В банке отметили, что юристы изучают возможность обращения в суд «в целях защиты деловой репутации топ-менеджеров финучреждения и от противоправных посягательств на средства уставного фонда».

Контекст

Ранее БЭБ сообщало, что расследует дело об уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов, а банки подозревают в пособничестве от уклонения. По разным оценкам, речь идет о 10–15 млрд грн теневого оборота в месяц.

Расследование БЭБ касается вероятного уклонения игорного бизнеса от уплаты налогов с помощью так называемого мискодинга. Это схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей. Ряд банков, в том числе один из государственных, фигурируют в деле как посредники, которые смотрели на это сквозь пальцы.

В марте НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО «Айбокс Банк» и его ликвидации с 7 марта 2023 года. Решение принято из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, отметили в НБУ.

В частности, банк обвиняют в ненадлежащем выполнении обязанностей по «проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг относительно организации и проведения соревнований (турниров) по спортивному покеру».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине