В Киеве действовала масштабная схема незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала большой войны подозреваемые «отмыли» почти 5 млрд грн, сообщается на сайтах СБУ и БЭБ. Следствие заявило, что к организации сделки причастны владельцы и топ-менеджмент одного из банков Киева, им сообщили о подозрении. Речь идет об Айбокс Банке, сообщили Forbes два собеседника: в правоохранительных органах и в госструктуре. В пресс-службе банка заявили, что топ-менеджерам подозрения не вручали.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Ключевые факты
- Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
- На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг, отмечают правоохранители.
- С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
- Трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
- Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- В СБУ напомнили, что в марте 2023 года НБУ лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.
- Forbes ожидает комментариев совладельцев Айбокс Банка.
- Дополнено. Пресс-служба Айбокс Банка сообщила, что пока никакие подозрения чиновникам банка не вручались.
- В сообщении отмечается, что банк выполнил все финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами-клиентами. «На счетах АО «Айбокс Банк» остались средства уставного фонда. АО «Айбокс Банк» рассматривает не соответствующие действительности информационные сообщения как попытку манипуляций и оказание давления со стороны правоохранителей на выполнение заказа с целью завладения этими средствами», – говорится в заявлении .
- В банке отметили, что юристы изучают возможность обращения в суд «в целях защиты деловой репутации топ-менеджеров финучреждения и от противоправных посягательств на средства уставного фонда».
Контекст
Ранее БЭБ сообщало, что расследует дело об уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов, а банки подозревают в пособничестве от уклонения. По разным оценкам, речь идет о 10–15 млрд грн теневого оборота в месяц.
Расследование БЭБ касается вероятного уклонения игорного бизнеса от уплаты налогов с помощью так называемого мискодинга. Это схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей. Ряд банков, в том числе один из государственных, фигурируют в деле как посредники, которые смотрели на это сквозь пальцы.
В марте НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО «Айбокс Банк» и его ликвидации с 7 марта 2023 года. Решение принято из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, отметили в НБУ.
В частности, банк обвиняют в ненадлежащем выполнении обязанностей по «проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг относительно организации и проведения соревнований (турниров) по спортивному покеру».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
