Колишньому голові Державної фіскальної служби України та його раднику повідомили про підозру в одержанні $5,5 млн та понад €21 млн неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу, йдеться у повідомленні НАБУ. Ймовірно, йдеться про Романа Насірова.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- Дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
- Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу. Оскільки місцезнаходження його не встановлено, про підозру йому повідомили заочно. Ймовірно, йдеться про Олега Бахматюка.
- Доповнено. Бахматюк вважає, що підозра щодо нього «не матиме жодних правових перспектив». «Кум Ситника Калужинський вирішив «покошмарити» мою компанію новою безглуздою підозрою. Повторюся: звинувачення полягає в тому, що нібито була порушена черговість повернення ПДВ, при тому, що саме ПДВ відшкодовано законно […] Ця підозра, як і всі попередні, не матиме жодних правових перспектив. Але матиме негативні наслідки для компанії і держави», – заявив він.
- Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 років) хабаря у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад €21 млн за відшкодування майже 2,7 млрд грн ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 року.
- «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовцяʼ, – кажуть у НАБУ.
- Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.
- Правоохоронці мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.
- Категорія
- Рейтинги
- Дата
Контекст
НАБУ нагадує, що збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер.
Ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій «газовій схемі». Організатором вважають колишнього народного депутата України, відповідну справу слухають у ВАКС.
Власник агрохолдингу наразі він є підозрюваним НАБУ і САП у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк».
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
