Президент Володимир Зеленський 2 вересня направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участь у них, а також незаконні операції з банківськими рахунками та платіжними інструментами. Про це йдеться у повідомленні президента в соцмережах.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Перший законопроєкт передбачає чітку та жорстку відповідальність не лише для працівників шахрайських кол-центрів, а й для їхніх організаторів, власників і тих, хто отримує прибуток від такої діяльності, заявив президент.
- Другий документ, за його словами, стосується шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема із залученням так званих «дропів» – людей, чиї рахунки використовують для незаконних операцій.
- Зеленський зазначив, що банки мають змінити внутрішні алгоритми, щоб краще захищати права та законні інтереси громадян і підприємств. Зокрема, йдеться про запобігання використанню рахунків для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.
- За словами президента, законопроєкт також створить необхідну правову основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами. Документ передбачає імплементацію в Україні норм права Європейського Союзу відповідно до домовленостей із міжнародними партнерами.
- Зеленський закликав парламент невідкладно розглянути обидва законопроєкти.
- Про яке саме посилення відповідальності йдеться, президент не уточнив. На сайті парламенту документів ще немає.
Контекст
Тема шахрайських кол-центрів і «дропів» загострилася влітку. У липні правоохоронці зупинили мережу шахрайських кол-центрів, що діяла одночасно у Києві, Львові та на Дніпропетровщині.
На початку серпня Нацполіція та генпрокурор Руслан Кравченко повідомили, що в межах спецоперації викрили та ліквідували 94 шахрайські кол-центри по всій країні, які ошукали потерпілих з України, ЄС і Центральної Азії більш ніж на 100 млн грн.
Раніше повідомлялося, що кіберполіція готує окрему статтю Кримінального кодексу за передачу банківських карток шахраям – тобто за дії самих «дропів».
