Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:28 хвилин
В парламенте 28 октября зарегистрировали законопроект о создании реестра дропов, то есть лиц, через банковские счета которых производятся подозрительные финансовые операции. Физлица и ФЛП, попавшие в реестр, будут иметь определенные ограничения. Что предлагает законопроект, кто рискует попасть в реестр и когда он заработает? Forbes узнал детали
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
В течение месяца Верховная Рада, вероятно, рассмотрит законопроект о введении реестра дропов – перечня клиентов банков, чьи счета могли быть задействованы в мошеннических схемах с дроблением платежей из-за большого количества карт.
После введения ограничений НБУ на операции с карты на карточку год назад дропы начали активно использовать фиктивные ФЛП для переводов, отмечал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine в октябре.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
