Категория
Новости
Дата

FATF ввела дополнительные ограничения для России

России ограничили доступ к международному взаимодействию в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такое решение приняла Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF во время пленарного заседания в Париже, сообщила пресс-служба НБУ.

Як мотивувати команду не збавляти темп у надскладних умовах? Дізнайтесь 25 квітня на форумі «Надлюди» від Forbes. Купуйте квиток за посиланням!

Ключевые факты

  • Теперь РФ запрещено участвовать в заседаниях региональных органов как участнику и члену, а также приобщаться к текущим и будущим проектам FATF.
  • «Украина работает слаженно, чтобы шаг за шагом достичь признания справедливости и того факта, что Россия – государство-спонсор терроризма, и ей не место в организации FATF… Сегодняшний результат – это лишь один из шагов, но это очередное подтверждение, что наши аргументы слышат, поэтому шаг за шагом мы достигнем полной изоляции страны-агрессора», – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.
  • По его словам, членство государства-террориста в FATF ставит под вопрос репутацию этой организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия. «Россия нарушала, нарушает и, уверен, что продолжит нарушать основные принципы FATF», – подчеркнул Пышный.

Контекст

Накануне заседания в Париже НБУ обратился к FATF с призывом принять решение об исключении РФ из числа стран-членов FATF и включении ее в черный список FATF (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию).

В мае этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к странам-членам и наблюдателям FATF с просьбой внести Россию в черный список и исключить ее из FATF.

В августе Верховная Рада призвала членов FATF исключить из своего состава Россию и включить страну-оккупанта в черный список организации. За соответствующее обращение проголосовало 305 народных депутатов.

Черный список FATF – это список юрисдикций с высоким уровнем риска. Включение страны в черный список усложняет сотрудничество попавшего в него бизнеса страны с иностранными контрагентами. Операции такой страны кропотливо проверяются. Иногда банки отказываются от транзакций из-за нежелания получить дополнительные вопросы от органов контроля. Такой шаг также не позволит обойти международные санкции из-за имеющихся лазеек.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине