Категория
Новости
Дата

НБУ вслед за Минфином и депутатами просит FATF лишить РФ членства и включить агрессора в черный список

Национальный банк Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) на заседании 18–21 октября 2022 года исключить РФ из перечня стран-членов FATF и внести страну-агрессора в черный список. Об этом говорится в обращении к FATF за подписью главы НБУ Андрея Пышного.

Forbes запустил YouTube-проект «Країна героїв». Смотрите новый эпизод о ХЕРСОНЕ после оккупации

Ключевые факты

  • НБУ просит рассмотреть вопрос об исключении РФ из перечня стран-членов FATF, обращение в региональные органы по образцу FATF с требованием прекратить членство РФ и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах, а также включить РФ в черный список FATF.
  • Как отмечается в обращении, эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение РФ «основополагающих принципов международного права», в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира.
  • Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения, заявляют в НБУ.
  • «Россия продолжает совершать беспрецедентную по своей жестокости преступную военную агрессию против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности… РФ продолжает геноцид украинцев, ядерным шантажом держит в заложниках весь мир…», – говорится в обращении.
  • В НБУ подчеркнули, что финансовая система России функционирует в условиях постоянного влияния коррупции, организованной преступности, использования преступных схем в целях отмывания преступных доходов, в том числе с привлечением банков других государств.
  • FATF уже признала, что действия правительства РФ противоречат основным принципам FATF и являются грубым нарушением обязательств. Однако Россия все еще сохраняет свое влияние на деятельность группы путем реализации права на участие в заседаниях, получения доступа ко всем документам и влияния на FATF при принятии решений.
  • «Членство государства-террориста в FATF ставит под вопрос репутацию этой организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия», – отмечается в обращении.

Контекст

В мае этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к странам-членам и наблюдателям FATF с просьбой внести Россию в черный список и исключить ее из FATF.

В августе Верховная Рада призвала членов FATF исключить из своего состава Россию и включить страну-оккупанта в черный список организации. За соответствующее обращение проголосовало 305 народных депутатов.

Черный список FATF – это список юрисдикций с высоким уровнем риска. Включение страны в черный список осложняет сотрудничество попавшего в него бизнеса страны с иностранными контрагентами. Операции такой страны тщательно проверяются. Иногда банки отказываются от транзакций из-за нежелания получить дополнительные вопросы от контролирующих органов. Такой шаг также не позволит обойти международные санкции через существующие лазейки.

Материалы по теме
Новый выпуск Forbes Ukraine

Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине