Индийское управление по борьбе с отмыванием средств заморозило ₹110 ($12,6 млн) по делу об отмывании средств, связанном с букмекерским приложением Parimatch. В ходе обысков в 17 городах изъяли более 1200 кредитных карт и десятки банковских счетов, говорится в Times of India.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключевые факты
- Дело было открыто согласно закону о предотвращении отмывания средств после жалобы киберполиции Мумбаи.
- По данным следствия, депозиты клиентов переводились на счета подставных лиц, далее – в криптовалюту USDT или через агентов Domestic Money Transfer. Платформа генерировала около $360 млн в год.
- Расследование продолжается, правоохранители планируют выявить полную цепь участников, в том числе международных партнеров платформы, сообщают в Times of India.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
В августе 2024-го Forbes Ukraine узнал о возмещении Parimatch 1 млрд грн неуплаченных налогов в Украине.
10 марта 2023-го президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch. 12 марта «Париматч» прекратила операционную деятельность: платформа для клиентов недоступна, сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua заблокирован.
В мае 2023-го детективы БЭБ арестовали счета трех юрлиц, подконтрольных известной букмекерской компании. В общей сложности арестовано более 166 млн грн. Следствие заявляло, что незаконная деятельность этих компаний привела к уклонению от уплаты налогов почти на 1 млрд грн. Следствие не называло букмекерскую компанию. Однако информация, приведенная БЭБ, свидетельствует о том, что, вероятнее всего, это может быть самый большой подсанкционный букмекер «Париматч».
Тогда БЭБ заявило, что компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в интернете через подконтрольные зеркальные веб-сайты-двойники, действовавшие без лицензии. А игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов.
Компания якобы использовала мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. Далее средства с превышением лимита оборота зачислялись на счета ряда юрлиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС. Выплаты выигрышей производились через подконтрольные фиктивные компании. Отмечалось, что ООО и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
