Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовали счета трех юридических лиц, подконтрольных известной букмекерской компании. В общей сложности арестовано более 166 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы БЭБ. Следствие заявляет, что незаконная деятельность этих компаний привела к уклонению от уплаты налогов почти на 1 млрд грн.
Ключевые факты
- Детективы БЭБ заявляют, что компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в интернете через подконтрольные зеркальные веб-сайты-двойники, действовавшие без лицензии. А игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов.
- Компания использовала мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. Далее средства с превышением лимита оборота зачислялись на счета ряда юрлиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС. Выплаты выигрышей производились через подконтрольные фиктивные компании.
- Упомянутые ООО и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. По подсчетам БЭБ такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб примерно на 1 млрд грн.
- Во избежание санкций СНБО и легализации имущества данная компания в марте этого года перевела на счета подконтрольных предприятий средства якобы в виде аванса роялти за права на использование программного обеспечения, говорится в сообщении БЭБ.
- Должностные лица компании пытались вывести средства и в дальнейшем легализовать их, распределив между счетами более 200 физлиц. Детективы БЭБ арестовали 166 млн грн на счетах трех подконтрольных юрлиц.
- Следствие не называет букмекерскую компанию, но, информация, приведенная БЭБ, свидетельствует, что скорее всего, речь идет о крупнейшем украинском букмекере «Париматч». В марте под санкции попали представители украинского игорного бизнеса – «Париматч», «Покерматч.ЮА», «Поинтлото». Из них букмекер – только «Париматч». У ООО «Твоя беттинговая компания» (1xBet) КРАИЛ забрала лицензию еще осенью прошлого года.
Контекст
По данным БЭБ, благодаря общим действиям детективов Бюро, сотрудников СБУ, КРАИЛ и НБУ в первом квартале удалось собрать в бюджет от игорного бизнеса 1 млрд грн.
После начала активных следственных действий по уголовным производствам, начатым за уклонение от уплаты налогов компаниями-лицензиатами, поступления за ноябрь–декабрь 2022-го выросли в 10 раз.
Всего за 2022 год получены налоги от игорного бизнеса в сумме 730 млн грн и, соответственно, за первый квартал 2023-го – 1 млрд грн.
10 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch.
12 марта «Париматч» прекратила операционную деятельность: платформа для клиентов недоступна, сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua заблокирован.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
