Категория
Новости
Дата

Ущерб на 1 млрд грн. БЭБ арестовало счета компаний, связанных с известным подсанкционным букмекером

1 хв читання

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовали счета трех юридических лиц, подконтрольных известной букмекерской компании. В общей сложности арестовано более 166 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы БЭБ. Следствие заявляет, что незаконная деятельность этих компаний привела к уклонению от уплаты налогов почти на 1 млрд грн.

Ключевые факты

  • Детективы БЭБ заявляют, что компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в интернете через подконтрольные зеркальные веб-сайты-двойники, действовавшие без лицензии. А игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов.
  • Компания использовала мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. Далее средства с превышением лимита оборота зачислялись на счета ряда юрлиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС. Выплаты выигрышей производились через подконтрольные фиктивные компании.
  • Упомянутые ООО и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. По подсчетам БЭБ такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб примерно на 1 млрд грн.
  • Во избежание санкций СНБО и легализации имущества данная компания в марте этого года перевела на счета подконтрольных предприятий средства якобы в виде аванса роялти за права на использование программного обеспечения, говорится в сообщении БЭБ.
  • Должностные лица компании пытались вывести средства и в дальнейшем легализовать их, распределив между счетами более 200 физлиц. Детективы БЭБ арестовали 166 млн грн на счетах трех подконтрольных юрлиц.
  • Следствие не называет букмекерскую компанию, но, информация, приведенная БЭБ, свидетельствует, что скорее всего, речь идет о крупнейшем украинском букмекере «Париматч». В марте под санкции попали представители украинского игорного бизнеса – «Париматч», «Покерматч.ЮА», «Поинтлото». Из них букмекер – только «Париматч». У ООО «Твоя беттинговая компания» (1xBet) КРАИЛ забрала лицензию еще осенью прошлого года.

Контекст

По данным БЭБ, благодаря общим действиям детективов Бюро, сотрудников СБУ, КРАИЛ и НБУ в первом квартале удалось собрать в бюджет от игорного бизнеса 1 млрд грн.

После начала активных следственных действий по уголовным производствам, начатым за уклонение от уплаты налогов компаниями-лицензиатами, поступления за ноябрь–декабрь 2022-го выросли в 10 раз.

Всего за 2022 год получены налоги от игорного бизнеса в сумме 730 млн грн и, соответственно, за первый квартал 2023-го – 1 млрд грн.

10 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch.

12 марта «Париматч» прекратила операционную деятельность: платформа для клиентов недоступна, сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua заблокирован.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд