Компания Parimatch возместила в бюджет более 1 млрд грн неуплаченных налогов, сообщили два источника Forbes Ukraine, знакомые с ходом дела. Накануне БЭБ отчиталось о соответствующей выплате одним из устроителей азартных игр, не указывая его название.
Ключевые факты
- По версии следствия, должностные лица компании – оператора азартных игр в период с 2021 по 2023 годы якобы умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
- После проведения комплекса следственных действий, оператор решил возместить нанесенный государству ущерб и перечислил в бюджет – 1,07 млрд грн, говорится в сообщении БЭБ.
- В ходе досудебного расследования уголовного производства детективы объявили подозрение руководителю предприятия.
- Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов, сборов (обязательных платежей), а также возмещением ущерба, причиненного государству их несвоевременной уплатой.
Контекст
10 марта 2023-го президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о принятии санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch. 12 марта «Париматч» прекратила операционную деятельность: платформа для клиентов недоступна, сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua заблокирован.
В мае прошлого года детективы БЭБ арестовали счета трех юрлиц, подконтрольных известной букмекерской компании. В целом арестовано более 166 млн грн. Следствие заявляло, что незаконная деятельность этих компаний привела к уклонению от уплаты налогов почти на 1 млрд. грн. Следствие не называло букмекерскую компанию. Однако информация, приведенная БЭБ, свидетельствует о том, что, вероятнее всего, это может быть самый подсанкционный букмекер «Париматч».
Тогда БЭБ заявило, что компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в интернете через подконтрольные зеркальные вебсайты-двойники, действовавшие без лицензии. А игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов.
Компания якобы использовала мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. Далее средства с превышением лимита оборота зачислялись на счета ряда юрлиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС. Выплаты выигрышей производились через подконтрольные фиктивные компании. Отмечалось, что ООО и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
