НАБУ и САП заявляют о разоблачении масштабной схемы завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ. В организации схемы подозреваются семь человек, в том числе экс-министр здравоохранения Максим Степанов, возглавлявший ГП «Полиграфический комбинат «Украина» с 2011 по 2016 годы.
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Ключевые факты
- Как отмечают в НАБУ, 21 июля о подозрении сообщено пяти лицам: бывшему директору ГП «Полиграфкомбинат» (с 2011 по 2016 годы госпредприятие возглавлял Максим Степанов), экс-начальнику отдела полиграфкомбината, физлицу-сообщнику. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).
- Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
- Это дело расследовалось в рамках международной следственной группы по Украине, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста, отметили в НАБУ.
Контекст
Следствие заявляет, что в 2013 году тогдашний глава «Полиграфкомбината» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование – поставки продукции через «нужную» компанию.
В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительского удостоверения и т.п.) через эту компанию, говорится в сообщении НАБУ.
Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов благодаря этой схеме подозреваемые завладели средствами на сумму около 500 млн грн, заявляет следствие.
В НАБУ отмечают, что экс-директор «Полиграфкомбината» замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (реальная рыночная стоимость около $100 000) другой подконтрольной компании за $1,35 млн. Далее их задекларировал, вследствие чего получил возможность их использовать. Часть средств на сумму $150 000 переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора, заявляет следствие.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
