Государственная фискальная служба сообщила об аресте корпоративных прав 28 компаний на общую сумму более 700 млн грн. В частности, в собственности этих компаний находится сеть АЗС Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключевые факты
- В ходе следствия было установлено 28 компаний, которые имеют общих учредителей и бенефициарных владельцев, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам.
- Правоохранители обратились в суд с ходатайством об аресте корпоративных прав компаний, потому что владельцы этих 28 компаний планировали перерегистрировать предприятия на других лиц.
- ГФС считает, что этот замысел хотели осуществить с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков.
Контекст
11 марта налоговая милиция ГФС и Служба безопасности Украины провели масштабные обыски по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Правоохранители заявили о разоблачении масштабной сделки по теневой реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.
В Государственной фискальной службе уточнили, что нефтепродукты ввозили с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта, в том числе из России, а затем реализовывали через «известную сеть АЗС». В частности, при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях отображалось топливо Евро-4, которое на нефтебазах смешивали с топливом для реактивных двигателей, искусственно получая топливо Евро-5.
Всего правоохранители провели более 140 обысков в офисах, на нефтебазах, морских судах и более 100 автозаправочных станциях. Выявлено горюче-смазочных материалов общим объемом более 13 млн литров ориентировочно стоимостью более 350 млн грн.
Ранее группа Glusco опровергла связь с фигурантами уголовного дела. 12 марта Glusco сообщила о возобновлении работы для реализации газа и сопутствующих товаров. Однако продажа бензина и дизельного топлива остается заблокированной.
С 1 апреля компания Proton Energy Group SA, которой принадлежит Glusco, и ее партнер Wexler остановили поставки топлива на украинский рынок. Proton Energy Group SA с 2016 года была единственным поставщиком продукции «Роснефти» в Украине. Уже с 25 мая поставку дизельного топлива производства «Роснефти» в Украине возобновила азербайджанская компания Socar New Enegry.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
