Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OСCRP) совместно с 46 СМИ из 39 стран опубликовал первую часть расследования о клиентах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. В числе клиентов банка есть известные украинцы: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Павел Лазаренко и другие.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Ключевые факты
- Журналисты получили данные о 18 000 счетов, на которых хранятся активы на сумму более $100 млрд. Архив с информацией получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, которая поделилась им с OCCRP и 46 СМИ-партнерами во всем мире. В Украине данные получило «Слідство.Інфо».
- Банк годами закрывал глаза на подозрительные счета, которые открывали для коррупционных схем политики и чиновники из Украины, Египта, Таиланда и других стран, представители криминального мира, связанные с наркобизнесом, а также семьи лидеров Казахстана, Азербайджана и других стран, говорят расследователи.
- В данных Credit Suisse указаны 2500 украинцев, но не все счета свидетельствуют о коррупции и схемах. В утечке нашлись счета олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, бизнесмена Павла Фукса, экс-главы фискальной службы Романа Насирова, бывшего премьер-министра Павла Лазаренко и членов семьи Гута, которые могли использовать счет в Credit Suisse в схеме, обанкротившей агропромышленную компанию «Мрия Агрохолдинг».
- Счета Ахметова связаны с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы SCM. Адвокаты SCM заявили, что они напрямую связаны с бизнесом, и пояснили, что SCM «прогоняет» через все свои счета в разных банках свыше $100 млн, потому наличие счетов в Credit Suisse не удивительно, отмечают расследователи.
- У Коломойского был именной счет на свыше 27 млн швейцарских франков и счета на имена его матери, жены и дочери (баланс более 3 млрд франков в 2007 году). Коломойский объяснил их продажей акций компании Evraz, но сказал, что деньги были на счету другого банка, который потом купил Credit Suisse. В итоге эти деньги перевели в кипрский филиал ПриватБанка, отметил бизнесмен.
- Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, на его счету в 2015 году было 17 млн франков, согласно документам. Происхождение денег Фукс журналистам не объяснил, не ответив на запрос.
- В документах также есть счет бизнесмена Ореста Фирманюка, который попал под санкции СНБО как один из 10 крупнейших контрабандистов страны. В банке у него был счет с 2008 года, а в 2015 году на нем было более 60 000 франков. Журналистам Фирманюк заявил, что у него таких денег не было.
- Насиров, которого обвиняли в нанесении убытков Украине на 2 млрд грн, имел в Credit Suisse счет на 699 000 франков. Эти деньги у него появились за несколько месяцев в 2010 году. В то время он работал в компании Renaissance Capital.
- У Павла Лазаренко по состоянию на 2003 год было два счета в банке с более 7 млн франков на них. Адвокаты Лазаренко подтвердили их подлинность, но сказали, что они заморожены. Всемирный банк в 2007 году включил Лазаренко в десятку самых коррумпированных лидеров мира.
- В Credit Suisse также были счета экс-главы Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского. Он открывал счета в банке в 2004-м, 2006-м и 2007-м годах. Когда Хорошковский закончил работу в компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря СНБО, на одном из трех его счетов был минимум 1 млрд франков. Один из счетов у него был и на момент вступления в должность главы СБУ.
Контекст
Банковские утечки данных наносят существенный материальный ущерб. Мошенники используют конфиденциальную информацию для вхождения в доверие в схемах по выманиванию денег у потенциальных жертв.
В 2020 году группа клиентов банка Morgan Stanley подала коллективный иск, уличив учреждение в компрометации клиентских данных. Среди истцов – 15 млн клиентов. Банк пошел на мировое соглашение, решив выплатить клиентам $60 млн компенсации.
В июне 2021 года произошла утечка конфиденциальных данных из Налоговой службы США (IRS). Журналисты получили налоговые декларации нескольких тысяч самых богатых американских бизнесменов, В список вошли гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и глава Tesla Илон Маск. Известных американцев обвинили в недостаточной уплате подоходного налога.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
