АРМА у взаємодії з ДБР провело низку заходів, результатом яких стало списання понад 2,1 млрд грн, які знаходились на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із російським бізнесом та капіталом. Продовжується робота над списанням з рахунків в банках ще 500 млн грн, йдеться у повідомленні АРМА. Отримані кошти Нацагентство спрямує на придбання військових облігацій.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Загальна сума арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить майже 10 млрд грн, йдеться у повідомленні.
- Найближчим часом АРМА спрямує ці кошти на купівлю військових облігацій.
Контекст
У серпні цього року Офіс генпрокурора повідомив, що слідство виявило казино, яке отримувало надприбутки та перераховувало їх до Росії. Букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії та отримували надприбутки. Надалі ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території РФ.
За клопотання Офісу генпрокурора з рахунків онлайн-казино до АРМА передали 2,2 млрд грн.
У квітні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10397, який дозволяє АРМА купувати військові облігації за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.
Згодом Кабінет Міністрів своїм розпорядженням погодив АРМА купівлю військових облігацій на рекордну суму – майже $38 млн. Було заплановано використати $31 млн та €6,5 млн арештованих коштів, які розміщуються на рахунках агентства. Поточна операція на $31 млн є реалізацією доларової частини цього плану.
АРМА вже закупило військових облігацій на 5,5 млрд грн, в тому числі $31 млн. У планах придбання ОВДП на €6,5 млн на аукціоні 10 вересня.
В АРМА зазначили, що НАцагентство наразі отримує все більше ухвал судів, згідно з якими передається в управління майно, корпоративні права, грошові кошти тощо.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
