АРМА у взаємодії з ДБР провело низку заходів, результатом яких стало списання понад 2,1 млрд грн, які знаходились на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із російським бізнесом та капіталом. Продовжується робота над списанням з рахунків в банках ще 500 млн грн, йдеться у повідомленні АРМА. Отримані кошти Нацагентство спрямує на придбання військових облігацій.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Загальна сума арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить майже 10 млрд грн, йдеться у повідомленні.
- Найближчим часом АРМА спрямує ці кошти на купівлю військових облігацій.
Контекст
У серпні цього року Офіс генпрокурора повідомив, що слідство виявило казино, яке отримувало надприбутки та перераховувало їх до Росії. Букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії та отримували надприбутки. Надалі ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території РФ.
За клопотання Офісу генпрокурора з рахунків онлайн-казино до АРМА передали 2,2 млрд грн.
У квітні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10397, який дозволяє АРМА купувати військові облігації за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.
Згодом Кабінет Міністрів своїм розпорядженням погодив АРМА купівлю військових облігацій на рекордну суму – майже $38 млн. Було заплановано використати $31 млн та €6,5 млн арештованих коштів, які розміщуються на рахунках агентства. Поточна операція на $31 млн є реалізацією доларової частини цього плану.
АРМА вже закупило військових облігацій на 5,5 млрд грн, в тому числі $31 млн. У планах придбання ОВДП на €6,5 млн на аукціоні 10 вересня.
В АРМА зазначили, що НАцагентство наразі отримує все більше ухвал судів, згідно з якими передається в управління майно, корпоративні права, грошові кошти тощо.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
