Кіберполіція викрила фінансову піраміду. На українцях заробили понад 150 млн грн

Ключові факти

• У піраміду інвестували гроші понад 55 000 громадян.
• Схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років. Вони створили власний сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.
• Для інвестування громадянам потрібно було купити сертифікати вартістю від 300 до 300 000 грн.
• Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від номіналу сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти.
• Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Окрім того, фактична ціна криптовалюти була у 100 разів нижчою за ту, яку вказували організатори.
• Працівники поліції провели 11 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки проходили у Київській, Черкаській областях та в столиці.
• Правоохоронці не повідомляють назву сайту. Однак, за даними AIN.UA, може йтися про компанію Miya Holdings, яка почала працювати в серпні 2020 року.

Контекст

Наразі в Україні немає прямої заборони на фінансові піраміди чи кримінальної відповідальності за таку діяльність. Тому на ринку постійно виникають нові. Так, у серпні 2020 року СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад $250 млн ошуканих вкладників. Ними стали понад 600 000 громадян. 

Проєкт закону про заборону фінансових пірамід було зареєстровано ще в 2014 році, але до його розгляду так і не дійшли. Новий законопроєкт група депутатів зареєструвала у травні 2020-го. За створення фінансових пірамід, що завдали шкоди в особливо великих розмірах, документ пропонує карати позбавленням волі на строк від восьми до 12 років.