Категорія
Новини
Дата

Поліція Бразилії затримала «короля біткоїнів» за шахрайство. Його звинувачують у привласненні $300 млн

Федеральна поліція Бразилії заарештувала членів і лідера групи Bitcoin Banco, яка три роки тому заблокувала рахунки клієнтів і оголосила про зникнення 7000 біткоїнів, пише CoinDesk.

Forbes Ukraine випустив новий номер журналу. Придбати його з безкоштовною доставкою можна за цим посиланням. У журналі: перший список найкращих роботодавців для ветеранів, список перспективних молодих українців «30 до 30», 40 компаній, які вийшли на іноземні ринки під час війни, історії Марії Берлінської, Всеволода Кожемяки та загалом майже два десятки текстів.

Ключові факти

  • Поліція бразильського міста Куритиба назвала президента криптовалютної групи Bitcoin Banco Group Клаудіу Олівейру лідером злочинної організації, причетної до відмивання і привласнення $300 млн в криптовалюті, а також до порушення процесу банкрутства.
  • Операцію провели за підсумками трирічного розслідування. Приводом для цього стало повідомлення Bitcoin Banco у 2019 році про втрату 7000 біткоїнів інвесторів і  зупинку зняття коштів з рахунків.
  • Згодом Bitcoin Banco Group домоглася в суді дозволу на санацію — компанія зобовʼязалася реструктурувати фінанси і почати виплати за боргами, аби уникнути банкрутства. Однак вона продовжила ігнорувати зобовʼязання з виплати старим клієнтам і залучала нових.
  • Утім, компанія не припиняла надавати послуги клієнтам, а також представила оновлену версію біржі, заявивши, що зниклі біткоїни існують, пише Cryptopotato.
  • Бразильська влада конфіскували численні активи Олівейри, який називав себе «біткоїн-королем». Зокрема, готівку, авто і гаманці з криптовалютою. Олівейра постане перед судом за кількома звинуваченнями, таким як шахрайство і відмивання грошей.

Контекст

Випадки шахрайства на криптобіржах існують в різних країнах світу. У квітні 2021 року раптово припинила роботу одна з найбільших турецьких бірж Thodex нібито через хакерську атаку. Її засновник Фарук Фатіх Озер зник разом із $2 млрд. Туреччина оголосила Озера в міжнародний розшук.

В червні засновники південноафриканської криптобіржі Africrypt зникли з 69 000 біткоїнів вартістю $3,6 млрд. Напередодні Africrypt заявила про хакерський злом, але попросила інвесторів не звертатися до юристів і уряду. Однак деякі все таки звернулися в юридичну компанію, яка запідозрила криптобіржу в шахрайстві. Виявилося, що кошти були виведені з південноафриканських рахунків та клієнтських гаманців. Криптовалюту провели через барабани (міксери) та великі майнінг-пули, після чого її стало неможливо відстежити.

Торік у ПАР також закрився криптовалютний трейдер Mirror Trading International: інвестори втратили 23 000 біткоїнів – на той час близько $1,2 млрд.

Матеріали по темі

26 вересня на Форумі «Енергія бізнесу» Forbes збирає регуляторів і лідерів бізнесу. Мета заходу — обговорити проблеми і знайти рішення, які дозволять зробити українську енергетику дешевою, рясною та стійкою. Встигніть купити квиток!

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Виправити
Попередній слайд
Наступний слайд
Новий номер Forbes Ukraine

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні