Федеральная полиция Бразилии арестовала членов и лидера группы Bitcoin Banco, которая три года назад заблокировала счета клиентов и объявила об исчезновении 7000 биткоинов, пишет CoinDesk.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- Полиция бразильского города Куритиба назвала президента криптовалютной группы Bitcoin Banco Group Клаудиу Оливейру лидером преступной организации, причастной к отмыванию и присвоению $300 млн в криптовалюте, а также к нарушению процесса банкротства.
- Операцию провели по итогам трехлетнего расследования. Поводом для этого стало сообщение Bitcoin Banco в 2019 году о потере 7000 биткоинов инвесторов и остановке снятия средств со счетов.
- Впоследствии Bitcoin Banco Group добилась в суде разрешения на санацию – компания обязалась реструктурировать финансы и начать выплаты по долгам, чтобы избежать банкротства. Однако она продолжила игнорировать обязательства по выплате старым клиентам и привлекала новых.
- Впрочем, компания не прекращала оказывать услуги клиентам, а также представила обновленную версию биржи, заявив, что пропавшие биткоины существуют, пишет Cryptopotato.
- Бразильские власти конфисковали многочисленные активы Оливейры, который называл себя «биткоин-королем». В частности, наличные, авто и кошельки с криптовалютой. Оливейра предстанет перед судом по нескольким обвинениям, таким как мошенничество и отмывание денег.
Контекст
Случаи мошенничества на криптобиржах существуют в разных странах мира. В апреле 2021-го внезапно прекратила работу одна из крупнейших турецких бирж Thodex якобы из-за хакерской атаки. Ее основатель Фарук Фатих Озер исчез вместе с $2 млрд. Турция объявила Озера в международный розыск.
В июне основатели южноафриканской криптобиржи Africrypt исчезли с 69 000 биткоинов стоимостью $3,6 млрд. Накануне Africrypt заявила о хакерском взломе, но попросила инвесторов не обращаться к юристам и правительству. Однако некоторые все же обратились в юридическую компанию, которая заподозрила криптобиржу в мошенничестве. Оказалось, что средства были выведены с южноафриканских счетов и клиентских кошельков. Криптовалюту провели через барабаны (миксеры) и большие майнинг-пулы, после чего ее стало невозможно отследить.
В прошлом году в ЮАР также закрылся криптовалютный трейдер Mirror Trading International: инвесторы потеряли 23 000 биткоинов – в то время около $1,2 млрд.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
