Міністерство юстиції США, ФБР та Податкова служба вивчають співпрацю банку Citigroup з Heritage Trust, яка володіє активами, що належать російському мільярдеру Сулейману Керімову, пише Bloomberg із посиланням на джерело.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- За словами джерела, в ході розслідування вивчається політика Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей та системи, які застосовуються для запобігання фінансовим злочинам.
- Регулятори в останні роки карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв наклав на нього штраф у розмірі 136 млн доларів.
- «Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів і нормативних актів, – заявив представник банку. – Водночас ми активно завершуємо практично весь наш інституціональний банківський бізнес в Росії, за винятком тих операцій, які необхідні для виконання юридичних і нормативних зобовʼязань, що залишилися, у той час як ми продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес».
- Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg з чистим капіталом близько $9,7 млрд. Раніше США вилучали будинки, що належать Керімову та іншим російським олігархам.
Контекст
Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року. Європейський Союз та Велика Британія додали Керімова у свої списки санкцій після вторгнення в Україну.
Сімʼя Керімових до початку 2022 року мала контрольний пакет акцій ПАТ «Полюс», найбільшої російської золотодобувної компанії.
Влітку 2022-го Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заблокувало траст вартістю понад $1 млрд, пов’язаний із Керімовим.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
