В Естонії затримали підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на $575 млн
Категорія
Новини
Дата

В Естонії затримали підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на $575 млн

Двох громадян Естонії заарештували в Таллінні за звинуваченням в ймовірній причетності до шахрайства з криптовалютою на суму $575 млн і змові з метою відмивання грошей, повідомило міністерство юстиції США, пише Reuters.

Forbes запустив YouTube-проєкт «Країна героїв». Дивіться новий епізод про ХЕРСОН після окупації

Ключові факти

  • Сергій Потапенко та Іван Туригін обдурили сотні тисяч жертв, вони закликали їх укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнингу криптовалют під назвою HashFlare та спонукали інвестувати в банк віртуальної валюти Polybius Bank, який насправді не був банком та не виплачував обіцяні дивіденди. 
  • За даними американського міністерства юстиції, потерпілі заплатили компаніям Потапенко та Туригіна понад $575 млн, після чого вони обидва використовували підставні компанії для відмивання доходів від шахрайства та купівлі нерухомості та розкішних автомобілів.
  • За інформацією відомства, у схемі були задіяні не менше 75 обʼєктів нерухомості, шість розкішних автомобілів, криптовалютні гаманці та тисячі машин для майнінгу криптовалюти. 
  • Справа розслідувалася ФБР.

Контекст

Світ захлеснула хвиля шахрайства з криптовалютами, за минулий рік обсяг фроду зріс на 80%. Суми, які злочинці обманом змушують платити кожну свою жертву, порівняно невеликі. Але один аферист може охопити одразу кілька країн і десятки людей. 

Криптозлочинці займаються невеликими аферами, але охоплюють безліч жертв у різних країнах. «Злочинці використовують ефект масштабу, – каже директор колекторської компанії Grant Thornton Кармел Кінг. – Вони залишаються нижчими за радари органів правопорядку в різних країнах, оскільки сума, вкрадена у кожного окремого користувача, невелика».

У жовтні гендиректор криптобіржі Binance Чанпен Чжао повідомив про хакерську атаку на біржу. Хакери атакували міст між блокчейнами та викрали близько $100 млн у валюті Binance Coin (BNB), пише Business Insider. Проблему вдалося вирішити.

Матеріали по темі
Новий випуск Forbes Ukraine

Новий випуск Forbes Ukraine

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні