Хезер Морган и Илья Лихтенштейн, известная пара криптомошенников, отмывшая биткоинов на $4,5 млрд. Фото Facebook. Иллюстрация Shutterstock/Анна Наконечная
Категория
Картина дня
Дата

Известная пара криптомошенников (отмывшая биткоинов на $4,5 млрд) устроила в Украине шпионский роман. Рассказываем детали

Хезер Морган и Илья Лихтенштейн, известная пара криптомошенников, отмывшая биткоинов на $4,5 млрд. Фото Facebook. Иллюстрация Shutterstock/Анна Наконечная

Прокуроры США обвиняют в отмывании биткоинов на $4,5 млрд нью-йоркскую пару – Хезер Морган и Илью Лихтенштейна. Это наибольшее из когда-либо производившихся изъятие средств. В этом «шпионском романе» нашлось место и для Украины.

Як мотивувати команду не збавляти темп у надскладних умовах? Дізнайтесь 25 квітня на форумі «Надлюди» від Forbes. Купуйте квиток за посиланням!

Когда федеральные следователи в январе 2022 года пришли с обыском домой к нью-йоркской паре – Илью Лихтенштейн и Хезер Морган – последняя настояла, чтобы ее пустили в спальню, где она хотела забрать кота. Но когда Морган принялась звать кота из-под кровати, агенты увидели, как она лихорадочно пытается заблокировать свой телефон. Это, по словам прокуроров, привело к тому, что женщину повалили на пол.

Отчаянные попытки 31-летней Морган и ее 34-летнего супруга Ильи Лихтенштейна скрыть, по версии следствия, свою роль в отмывании миллиардов долларов в биткоинах, стали известны общественности после представления прокурорами заявления в суд.

Прокуратура настаивает, что двое подозреваемых должны остаться под стражей. По словам федеральных властей, «это самый большой финансовый арест в истории».

Супруги, которые жили в квартире на роскошной улице Уолл-стрит, 75, были арестованы во вторник по обвинениям в отмывании спрятанных биткоинов, который теперь оценивают в $4,5 млрд.

В четверг главный судья Берил Говелл вынес решение о продолжении содержания Лихтенштейна и Морган под стражей и о переводе их из федеральной тюрьмы в Бруклине в Вашингтон, округ Колумбия, где их дело продолжит рассматривать федеральный суд.

Forbes как раз недавно рассказывал о паре, которая создала образ успешных технопредпринимателей и в то же время отмывала украденные биткоины. Лихтенштейн когда-то основал компанию и получил инвестиции от Марка Кубана, прежде чем начать инвестировать в стартапы вместе с такими лидерами, как Марк Бениофф.

А Морган между тем создавала себе репутацию лидера мнений, сочиняя ряд статей о женщинах в лидерстве для Forbes.com как корреспондентка. А еще она придумала для себя альтер-эго дурацкой реперши Razzlekhan на YouTube, которая говорит об успехе и деньгах.

Известная пара криптомошенников (отмывшая биткоинов на $4,5 млрд) устроила в Украине шпионский роман. Рассказываем детали /Фото 1

Среди вещей, найденных в квартире супругов, были книги с пустотами, в которых они прятали вещи. US ATTORNEY'S OFFICE FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

В документе на 34 страницы, обнародованном в четверг, новые детали дают лучшее представление о деятельности подсудимых за годы до ареста на этой неделе. Прокуроры объясняют, какая деятельность пары в Украине в 2019-м «иногда напоминает шпионский роман».

В документах для суда, которые были подготовлены для пятничного слушания об избрании меры пресечения, также можно найти краткую хронику событий, произошедших во время обыска квартиры пары в городе Нью-Йорк 5 января. Агенты нашли среди разных вещей $40 000 наличными, десятки электронных устройств и даже две книги с полостями.

В среду Самсон Энзер, один из адвокатов Лихтенштейна и Морган, написал в письме в суд о том, что его клиенты должны быть отпущены, ведь нет риска их побега. Кроме того, он указал на «существенные пробелы» в деле обвинения, особенно в том, что касается Морган, ведь нет никаких записей прослушивания или «ничего другого, что напоминало бы прямые доказательства вины».

В ответном письме, которое прислали в четверг, говорится, что на самом деле Морган «сыграла ключевую роль в отмывании денег и мошеннической схеме».

Известная пара криптомошенников (отмывшая биткоинов на $4,5 млрд) устроила в Украине шпионский роман. Рассказываем детали /Фото 2

Отчаянные попытки 31-летней Морган и ее 34-летнего супруга Ильи Лихтенштейна скрыть, по версии следствия, свою роль в отмывании миллиардов долларов в биткоинах, стали известны общественности после представления прокурорами заявления в суд. Фото Facebook

По утверждению следствия, 31 января, когда правоохранителям удалось расшифровать несколько файлов, хранившихся в облачном хранилище Лихтенштейна, они обнаружили не только бухгалтерские книги разных криптоаккаунтов, но и «файлы кошельков для дополнительных криптовалют, которые правительство еще не успело арестовать». Несколько таких файлов «в названии содержали вариации слова dirty, то есть грязный, например dirty_wallet.dat».

В августе 2019 пара месяц пробыла в Украине. Прокуроры говорят, что именно в это время Лихтенштейн «создал и/или изменил многочисленные файлы» в этом хранилище, «содержащие заметки об отмывании денег и/или фальшивые удостоверения, связанные с Украиной». Похоже, что в этот период они в Украине получили посылки из России якобы от дельцов в даркнете, занимающихся поддельными паспортами.

В файлах-«заметках» также была найдена «информация о доставке» в адрес дизайн-отеля 11 Mirrors в Киеве. Прокуроры отмечают, что фотографии именно этого отеля Морган постила на своих страницах в соцсетях, что указывает на то, что она поселилась неподалеку. Кроме того, сторона обвинения говорит, что у нее есть «чек из Uber», показывающий, что Морган взяла такси от вышеупомянутого дизайн-отеля 11 сентября 2019 года.

Известная пара криптомошенников (отмывшая биткоинов на $4,5 млрд) устроила в Украине шпионский роман. Рассказываем детали /Фото 3

Федеральные агенты изъяли $40 000 наличных денег во время обыска в прошлом месяце. US ATTORNEY'S OFFICE FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

Прокуроры говорят, что еще в одном документе, находившемся в облачном хранилище Лихтенштейна, были русскоязычные инструкции «как анонимно получить посылку в Украине». В этом документе содержатся детали о том, где в украинских почтовых отделениях расположены камеры и как остаться незамеченными.

Также прокуратура впервые рассказала о новых деталях по поводу дня обыска в нью-йоркской квартире пара.

Когда приехали агенты, Морган и Лихтенштейн сказали, что не хотят присутствовать, и попросили забрать кота. Агенты позволили Морган забрать скрывавшегося под кроватью кота.

Но, согласно судебным документам, «пока Морган села на корточки у постели, чтобы позвать кота, она выбрала место у ночного столика, на котором были ее телефоны. Затем она схватила телефон с ночного столика и неоднократно давила кнопку блокировки. Похоже, Морган пыталась заблокировать телефон так, чтобы правоохранителям было сложнее просмотреть содержимое телефона. Агентам пришлось силой забирать телефон у нее из рук».

В общем, прокуратура делает заключение, что Морган была «чрезвычайно активна» во всей схеме, и отметила, что ее «бизнесовые счета использовали для легитимизации украденных средств».

Getty Images

Морган между тем создавала себе репутацию лидера мнений, сочиняя ряд статей о женщинах в лидерстве для Forbes.com как корреспондентка. А еще она придумала для себя альтер-эго дурацкой реперши Razzlekhan на YouTube, которая говорит об успехе и деньгах. Фото Getty Images

В отдельном заявлении, которое подали в суд в четверг, адвокаты Лихтенштейна и Морган утверждают, что у них не было возможности «ни увидеть, ни поговорить, ни посетить мистера Лихтенштейна» со времени его прибытия в федеральную тюрьму в Бруклине.

«Из-за того, что [Федеральное управление тюрьмами], очевидно, совершило ошибку в написании его имени во время оформления, нам только вчера удалось узнать, что мистер Лихтенштейн содержится в федеральной тюрьме в Бруклине», – написали они, описывая ряд бюрократических преград, которые препятствовали их работе.

Адвокаты попросили судью разрешить «визит адвоката (или хотя бы звонок адвоката)» Лихтенштейну в четверг и еще один в пятницу перед слушанием об освобождении под залог.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине