Міністерство юстиції США повідомило про конфіскацію біткоїнів на $3,6 млрд і арешт подружньої пари, яку звинувачують у відмиванні криптовалюти, пише The New York Times. Вилучення коштів стало найбільшим з тих, що коли-небудь проводилися.
Ключові факти
- Заарештовані 34-річний Ілля Ліхтенштейн (має громадянство Росії та США) та його дружина Хізер Морган.
- Подружній парі висунули два звинувачення: у змові з метою відмивання грошей (максимальне покарання – 20 років вʼязниці), а також у змові з метою обману США (максимальне покарання – пʼять років вʼязниці).
- 8 лютого федеральний суд у Манхеттені ухвалив рішення звільнити їх під заставу: $5 млн – для Ліхтенштейна та $3 млн – для Морган.
Контекст
Йдеться про кібератаку на біржу Bitfinex у 2016 році, свідчать матеріали справи. Хакер вкрав з неї близько 120 000 біткоїнів і провів 2000 транзакцій на гаманець, який контролював Ліхтейнштейн. За пʼять років 25 000 біткоїнів було виведено з цього гаманця за допомогою складної серії транзакцій. Деякі з них опинилися на рахунках Ліхтейнштейна і Морган. Криптовалюта використовувалися в основному для покупки золота, NFT та подарункових карток у Walmart.
Правоохоронці отримали доступ до гаманця Ліхтенштейна 31 січня і конфіскували 94 636 біткойнів, що залишилися, на $3,6 млрд. За даними Мінʼюсту США, це найбільше вилучення в його історії. Загальна вартість вкрадених біткоїнів оцінюється приблизно в $4,5 млрд.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
