Категория: Новости
Дата: 18 октября 2023 18:01

АРМА и силовики думают, что делать с арестованной криптовалютой. Для управления не хватает законодательных оснований

Юрий Тарасовский

Forbes

2 хв читання

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), Киберполиция, СБУ и ГБР планируют разработать порядок управления арестованными цифровыми активами, в частности криптовалютами. Первая рабочая встреча по этому вопросу прошла 17 октября, сообщила пресс-служба АРМА.

Ключевые факты

В Украине до сих пор не вступил в силу закон №2074-IX «О виртуальных активах». Это заставляет заинтересованные стороны искать подходы и решения по данной тематике, сообщили в АРМА.
Среди вопросов, которые обсуждались на встрече: можно ли передавать виртуальные активы в управление, кто способен ими управлять и как именно государство может получить доход от менеджмента цифровых активов.
Участники встречи решили инициировать перед Офисом генпрокурора создание первичной законодательной основы для управления виртуальными активами в виде юстированного совместного приказа (методической инструкции) СНБО, ГПУ, АРМА, ДКП, СБУ и ГБР.
Документ, в частности, должен урегулировать вопросы управленческих рисков и сохранения стоимости волатильных криптоактивов (Bitcoin и других), представляющих АРМА особый интерес в рамках дискреции Агентства сохранять экономическую ценность арестованных активов, отмечается в сообщении АРМА.
Кроме того, участники договорились о координации совместных действий по конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкционного механизма.

Контекст

Закон №2074-IX «О виртуальных активах» Верховная Рада приняла в феврале 2022 года, а президент подписал его в марте. Закон до сих пор не начал функционировать, а полноценная легализация рынка цифровых валют не состоялась, подчеркнули в АРМА. Для вступления закона в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент до сих пор не сделал.

Продолжается работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Его могут принять в конце года. Ожидается, что регулирование в Украине, которое распространится и на криптоотрасль, будет построено на европейских нормах MiCA.

Со второй половины 2022-го по 16 октября 2023 года сотрудники АРМА обнаружили и разыскали виртуальные активы фигурантов уголовных производств на ориентировочную сумму 223 531 USDT. За тот же период АРМА направило в адрес криптовалютных бирж более 19 запросов.

В целом, в 2023 году АРМА интенсифицировало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией. Агентство получает идентификационные данные владельцев криптовалютных кошельков и информацию об операциях по ним.

В агентстве подчеркнули, что кооперация с криптовалютными площадками позволяет устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств.

Материалы по теме