АРМА, несмотря на препятствия, получило в управление рекордные 1,8 млрд грн со счетов санкционного лица, сообщила пресс-служба агентства. По данным Forbes, речь идет о компании-нерезиденте ООО «Роял Пэй Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Как заявляло БЭБ, владельцем компании является гражданин РФ, связанный с российским букмекером 1xBet.
Ключевые факты
- Такой значительный объем средств АРМА получило впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита агентства достигает рекордных 3,1 млрд грн, говорится в сообщении.
- В АРМА отметили, что денежные активы были перечислены, несмотря на препятствия со стороны финансовых учреждений, на счетах которых размещалась арестованная сумма. Как сообщил Forbes собеседник в агентстве, заблокированные средства находились на счетах «Кристаллбанка».
- На эти средства АРМА планирует приобрести военные облигации.
- Дополнено. Прессслужба «Кристаллбанка» заявила, что банк передал в управление АРМА средства подсанкционного лица, согласно решению СНБО, утвержденному указом президента Украины, «немедленно после поступления в банк оформленных должным образом платежных документов о списании в пользу АРМА указанных заблокированных средств».
- «АО «Кристаллбанк» никогда не препятствовало совершению законных действий уполномоченных государственных органов», – говорится в заявлении.
Контекст
В июне этого года ГБР сообщило, что в управление АРМА передано около 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО «Роял Пэй Юроп». Однако из-за препятствия Кристалбанка, на счетах которого находилась указанная сумма, средства агентство получило только сейчас, отметил собеседник Forbes.
АРМА получило средства после расследования ГБР фактов завладения денежными средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений. Общая сумма средств – свыше €30 млн.
Следствие заявило, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить права собственности на недвижимость одного из украинских банков стоимостью 360 млн грн.
В результате таких действий собственниками недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями СНБО. Недвижимость была арестована. Перечисление украинскому банку €30 млн тоже было составляющей этой масштабной сделки, заявляли в ГБР.
Схема была организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные средства в Европу, добавили в ГБР.
По данным бюро, фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин РФ, связанный с российским букмекером 1xBet. Против него также введены санкции в соответствии с решением СНБО и соответствующим указом президента.
Торговые марки 1xBet были изданы в 2015 году по заявлению компании «1ИксКорп Эн.Ви», зарегистрированной на острове Кюрасао, а владельцем регистрации указана кипрская «Навасард Лтд». Владельцами компании являются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, получившие «золотые паспорта» на Кипре и живущие в этой стране.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
