Арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права общества, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин РФ, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Стоимость уставного капитала составляет 30 млн грн. Данные судебного реестра свидетельствуют, что речь идет о компании, работавшей под торговой маркой 1xBet.
Ключевые факты
- 26 апреля Шевченковский районный суд Киева передал АРМА 100% корпоративных прав ООО «Твоя беттинговая компания» (1xBet), говорится в судебном реестре.
- По данным следствия, используя ряд веб-ресурсов, группа лиц в 2021–2022 годах без лицензии организовала и проводила букмекерскую деятельность и азартные игры казино в интернете.
- Офис генпрокурора заявил, что это привело к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в госбюджет более 500 млн грн.
- Следствие заявляет, что конечным бенефициарным владельцем ООО является гражданин России. К обществу применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.
Контекст
Торговые марки 1xBet были созданы в 2015 году по заявлению компании «1ІксКорп Ен.Ві», зарегистрированной на острове Кюрасао, а владельцем регистрации указана кипрская «Навасард Лтд». Владельцами компании являются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, получившие «золотые паспорта» на Кипре и живущие в этой стране.
Букмекерская компания 1xBet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело. Кроме РФ деятельность компании запрещена в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и ряде других стран. Семиохин рассказывал, что полученные от бизнеса деньги инвестировал в недвижимость и бизнес-проекты в РФ.
В конце марта КРАИЛ выдала лицензии на производство букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в казино компании ТБК.
В августе 2022 года президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проработать вопрос о запрете работы в Украине российского букмекера 1xBet. Соответствующая петиция набрала 26 444 подписей из 25 000 необходимых
В сентябре прошлого года КРАИЛ приняла решение об аннулировании у ООО «Твоя беттинговая компания» (ТБК) двух лицензий: казино в сети интернет и букмекерской деятельности.
В марте этого года ТСК попала под санкции СНБО, а в апреле уставный капитал ООО был арестован в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и незаконной деятельности.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
