Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров, стоимость активов которого составляет около 700 млн грн. По данным БЭБ, компания уклонялась от уплаты налогов и принадлежит россиянам. ЭП со ссылкой на источники пишет, что речь идет об ООО «Евротерминал» в Одессе.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключевые факты
- Согласно сообщению, транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты более 18,3 млн грн налогов.
- Детективы бюро также установили, что его бенефициарными владельцами из-за кипрской оффшорной компании являются граждане РФ.
- По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие о правонарушениях, а также подтверждающие российское гражданство учредителей.
- «Граждане РФ по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности», – говорят в БЭБ.
- В настоящее время арестованы корпоративные права компании, 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.). Примерная общая стоимость активов, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.
Контекст
Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
По данным ЭП, ООО «Евротерминал» зарегистрировано на кипрские компании «Нортингтон Холдингс Лимитед» и «Кравенплейт Лтд». Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
