Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров, стоимость активов которого составляет около 700 млн грн. По данным БЭБ, компания уклонялась от уплаты налогов и принадлежит россиянам. ЭП со ссылкой на источники пишет, что речь идет об ООО «Евротерминал» в Одессе.
Ключевые факты
- Согласно сообщению, транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты более 18,3 млн грн налогов.
- Детективы бюро также установили, что его бенефициарными владельцами из-за кипрской оффшорной компании являются граждане РФ.
- По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие о правонарушениях, а также подтверждающие российское гражданство учредителей.
- «Граждане РФ по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности», – говорят в БЭБ.
- В настоящее время арестованы корпоративные права компании, 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.). Примерная общая стоимость активов, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.
Контекст
Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
По данным ЭП, ООО «Евротерминал» зарегистрировано на кипрские компании «Нортингтон Холдингс Лимитед» и «Кравенплейт Лтд». Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.
![Война не остановила шаурму. Популярный стритфуд продолжает экспансию – переходит из МАФов в заведения. Как рестораторы подхватили этот тренд /Фото Коллаж Анна Наконечная](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/4/8c/20d5685c-60f20353f2b950645608a69fc3d258c4.jpg?v=9504_6)
![Лучше прочтите условия пользования. Как банкротство компании Celsius показало еще одну проблему криптоиндустрии – объясняет WP /Фото Gettyimages](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/8/ad/dbb350fa-8f5ed4bf999d35b82e78e47f2d074ad8.jpg?v=4709_1)
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.