Категория
Новости
Дата

БЭБ арестовал один из крупнейших логистических центров в Украине. Вероятно, речь идет о «Евротерминале» в Одессе.

Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров, стоимость активов которого составляет около 700 млн грн. По данным БЭБ, компания уклонялась от уплаты налогов и принадлежит россиянам. ЭП со ссылкой на источники пишет, что речь идет об ООО «Евротерминал» в Одессе.

📲 45 секунд – на один пост, 20 хвилин на день, щоб дізнатися головні економічні та бізнесові новини. Підписуйтеся на Telegram-канал Forbes Ukraine, щоб економити час.

Ключевые факты

  • Согласно сообщению, транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты более 18,3 млн грн налогов.
  • Детективы бюро также установили, что его бенефициарными владельцами из-за кипрской оффшорной компании являются граждане РФ.
  • По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие о правонарушениях, а также подтверждающие российское гражданство учредителей.
  • «Граждане РФ по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности», – говорят в БЭБ.
  • В настоящее время арестованы корпоративные права компании, 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.). Примерная общая стоимость активов, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.

Контекст

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

По данным ЭП, ООО «Евротерминал» зарегистрировано на кипрские компании «Нортингтон Холдингс Лимитед» и «Кравенплейт Лтд». Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине