Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка. Подозрения вручили бывшему председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключевые факты
- Подозрения бывшим чиновникам ПриватБанка подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
- По данным следствия, накануне национализации ПриватБанка в декабре 2016 года тогдашний глава правления банка распорядился перечислить 8,2 млрд грн с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
- Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка чиновники подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Технически руководством было принято решение о замене должника: теперь вместо иностранных обществ отдавать долги ПриватБанка должна связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Это уже второе подозрение топ-менеджменту ПриватБанка. Первое касалось схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию. Тогда сообщение о подозрении получили экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и бывший первый заместитель председателя правления банка Владимир Яценко. Последний 22 февраля пытался вылететь из Днепра в Вену на частном самолете, но НАБУ задержало его. Впоследствии Яценко вышел на свободу под залог в 52 млн грн.
Третье подозрение касается бывшего первого заместителя председателя правления «Ингосстрах» Елены Бичихиной. Как сообщают СМИ, Александр Дубилет и Елена Бычихина уже находятся за границей.
Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: экс-глава правления «ПриватБанка», два его заместителя и два руководителя департаментов. Бывший глава «ПриватБанка» является подозреваемым в обоих эпизодах. На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.
В конце февраля соучредители «Финтех Бэнд», которая совместно с Универсал Банком занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля вышли из состава бенефициаров владельцев компании. Новыми бенефициарами стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
