Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) 22 октября в очередной раз рассмотрит включение России в черный список, на котором настаивает Украина. Об этом пишет Politico со ссылкой на повестку дня FATF.
Включение в черный список усложнит доступ страны-агрессора к мировой финансовой системе, банкам придется усилить проверки всех связанных с РФ транзакций.
Инвестгид от Forbes Ukraine: новая рассылка о частных инвестициях
Подробности
- Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма, поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с КНДР и Ираном, внесенными в черный список, говорится в материалах, подготовленных к заседанию FATF.
- Авторы правки обращают внимание на финансирование Россией частных военных формирований, отмывание денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину.
Контекст
FATF – это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят США, Германия, Китай, а также Россия. Ассоциация осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира размещена в Париже. Пленарное заседание FATF, в ходе которого принимаются решения, проводится три раза в год.
24 февраля 2023 года FATF бессрочно остановила членство РФ. Членство в FATF позволяет отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами. Если страну исключают из FATF, то это фактически лишает ее возможности регулировать рынок денежных потоков.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Украина неоднократно призывала группу внести РФ в черный список, но каждый раз FATF отказывала. В последний раз это произошло на заседании в июле этого года. В то же время FATF приняла заявление, в котором отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.
