Министерство финансов призывает Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в черный список на ближайшем пленарном заседании 23 июня, говорится в заявлении ведомства. Накануне Россия договорилась о партнерстве с Северной Кореей.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключевые факты
- Министр финансов Сергей Марченко напомнил, что Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности.
- «У FATF есть один четкий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечение защиты мировой финансовой системы – внесение России в черный список», – сказал он.
- Минфин отмечает, что на этой неделе Россия объявила о формализации финансовых связей с Северной Кореей путем создания «альтернативных механизмов торговли и взаиморасчетов» для совместного противостояния усилиям международного сообщества.
- Россия также усилила сотрудничество с находящимся под мировыми санкциями Ираном, внесенным в черный список FATF.
- Глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский сообщил, что РФ продолжает систематически нарушать принципы FATF, предоставляя Ирану и Северной Корее черный ход в мировую финансовую систему. По его словам, РФ также пытается препятствовать техническим процессам, например, налагая вето на механизм мониторинга санкций в отношении Северной Кореи в рамках ООН.
Контекст
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России. В феврале 2024-го FATF опубликовала дополнительное заявление, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу растущих финансовых связей страны с государствами, внесенными в черный список, а также злонамеренной кибердеятельности, происходящей из России.
Черный список FATF – это список юрисдикций с высоким уровнем риска. Включение страны в черный список осложняет сотрудничество попавшего в него бизнеса страны с иностранными контрагентами. Операции такой страны кропотливо проверяются. Иногда банки отказываются от транзакций из-за нежелания получить дополнительные вопросы от органов контроля. Такой шаг также не позволит обойти международные санкции через имеющиеся лазейки.
