Министерство финансов призывает Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в черный список на ближайшем пленарном заседании 23 июня, говорится в заявлении ведомства. Накануне Россия договорилась о партнерстве с Северной Кореей.
За 107 років існування Forbes логотип змінювався 18 разів, але таким авангардним і вільним світ його бачить вперше. В новому числі журналу Forbes Ukraine: сучасне мистецтво, топ-50 благодійних фондів, альтернативна енергетика, 30 до 30. Замовляйте вже зараз!
Ключевые факты
- Министр финансов Сергей Марченко напомнил, что Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности.
- «У FATF есть один четкий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечение защиты мировой финансовой системы – внесение России в черный список», – сказал он.
- Минфин отмечает, что на этой неделе Россия объявила о формализации финансовых связей с Северной Кореей путем создания «альтернативных механизмов торговли и взаиморасчетов» для совместного противостояния усилиям международного сообщества.
- Россия также усилила сотрудничество с находящимся под мировыми санкциями Ираном, внесенным в черный список FATF.
- Глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский сообщил, что РФ продолжает систематически нарушать принципы FATF, предоставляя Ирану и Северной Корее черный ход в мировую финансовую систему. По его словам, РФ также пытается препятствовать техническим процессам, например, налагая вето на механизм мониторинга санкций в отношении Северной Кореи в рамках ООН.
Контекст
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России. В феврале 2024-го FATF опубликовала дополнительное заявление, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу растущих финансовых связей страны с государствами, внесенными в черный список, а также злонамеренной кибердеятельности, происходящей из России.
Черный список FATF – это список юрисдикций с высоким уровнем риска. Включение страны в черный список осложняет сотрудничество попавшего в него бизнеса страны с иностранными контрагентами. Операции такой страны кропотливо проверяются. Иногда банки отказываются от транзакций из-за нежелания получить дополнительные вопросы от органов контроля. Такой шаг также не позволит обойти международные санкции через имеющиеся лазейки.
![Ядерный союз с привкусом холодной войны. Путин готов на все, чтобы выиграть в Украине, даже на поддержку ядерных разработок в Северной Корее. Разбор NYT /Фото Getty Images](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/a/a4/d383ee3c-32077b166a0ed829d6cd32fce0ceaa4a.jpg?v=5489_2)
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.