Приостановка членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) остается в силе, однако в черный список РФ снова не внесли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов 1 июля по итогам пленарного заседания FATF.
Внесение РФ в черный список могло бы стать мощным сигналом со стороны международного сообщества о том, что РФ считается ненадежным партнером по финансовым вопросам.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Подробности
- Украина ожидала более решительных действий от FATF в связи «с многочисленными доказательствами нарушений со стороны России», подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
- «Отсутствие более жестких ограничительных мер против РФ играет в пользу Кремля, позволяя ему и потенциально другим злоумышленникам и дальше подрывать международную систему», – подчеркнул министр.
- В то же время FATF приняла заявление, в котором предупредила все страны об усилении финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой.
- FATF отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
FATF
FATF – это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят США, Германия, Китай, а также Россия. Ассоциация осуществляет оценку соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в городе Париж. Пленарное заседание FATF, в ходе которого принимаются решения, проводится три раза в год.
Контекст
24 февраля FATF бессрочно приостановила членство РФ. Членство в FATF позволяет отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами. Если страну исключают из FATF, это фактически лишает ее возможности регулировать рынок денежных потоков. Украина неоднократно призывала группу внести РФ в черный список, но каждый раз FATF отказывала.
Перед пленарным заседанием, которое состоялось 23 июня, Минфин и Государственная служба финансового мониторинга в очередной раз призвали FATF внести Россию в черный список. Украина отмечала, что РФ становится все более агрессивной, в частности, углубляя экономические и военные связи с Северной Кореей и Ираном.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
