Приостановка членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) остается в силе, однако в черный список РФ снова не внесли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов 1 июля по итогам пленарного заседания FATF.
Внесение РФ в черный список могло бы стать мощным сигналом со стороны международного сообщества о том, что РФ считается ненадежным партнером по финансовым вопросам.
Подробности
- Украина ожидала более решительных действий от FATF в связи «с многочисленными доказательствами нарушений со стороны России», подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
- «Отсутствие более жестких ограничительных мер против РФ играет в пользу Кремля, позволяя ему и потенциально другим злоумышленникам и дальше подрывать международную систему», – подчеркнул министр.
- В то же время FATF приняла заявление, в котором предупредила все страны об усилении финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой.
- FATF отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.
FATF
FATF – это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят США, Германия, Китай, а также Россия. Ассоциация осуществляет оценку соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в городе Париж. Пленарное заседание FATF, в ходе которого принимаются решения, проводится три раза в год.
Контекст
24 февраля FATF бессрочно приостановила членство РФ. Членство в FATF позволяет отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами. Если страну исключают из FATF, это фактически лишает ее возможности регулировать рынок денежных потоков. Украина неоднократно призывала группу внести РФ в черный список, но каждый раз FATF отказывала.
Перед пленарным заседанием, которое состоялось 23 июня, Минфин и Государственная служба финансового мониторинга в очередной раз призвали FATF внести Россию в черный список. Украина отмечала, что РФ становится все более агрессивной, в частности, углубляя экономические и военные связи с Северной Кореей и Ираном.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
