Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) 22 жовтня вкотре розгляне включення Росії до чорного списку, на якому наполягає Україна. Про це пише Politico з посиланням на порядок денний FATF.
Включення до чорного списку ускладнить доступ країни-агресора до світової фінансової системи, банкам доведеться посилити перевірки всіх повʼязаних із РФ транзакцій.
Новий застосунок: вчасно про головне без чужих алгоритмів
Ми пропонуємо концентрат бізнес-знань за понад 40 напрямами. У застосунку зручно читати або слухати Forbes Ukraine у будь-яких умовах, навіть офлайн
Деталі
- Росія використовує Telegram і криптовалюти для фінансування тероризму, підтримує тісне фінансове і військове співробітництво з КНДР та Іраном, внесеними до чорного списку, йдеться у матеріалах, підготовлених до засідання FATF.
- Автори правки звертають увагу на фінансування Росією приватних військових формувань, відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, викрадених під час вторгнення в Україну.
Контекст
FATF – це асоціація 39 країн із протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню тероризму, до якої входять США, Німеччина, Китай, а також Росія. Асоціація здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували в 1989 році, штаб-квартира розміщена в місті Парижі. Пленарне засідання FATF, під час якого приймаються рішення, проводиться тричі на рік.
24 лютого 2023 року FATF безстроково зупинила членство РФ. Членство у FATF дає змогу відслідковувати походження коштів під час здійснення платежів між країнами. Якщо країну виключають із FATF, це фактично позбавляє її можливості регулювати ринок грошових потоків.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Україна неодноразово закликала групу внести РФ до чорного списку, але щоразу FATF відмовляла. Востаннє це відбулося на засіданні у липні цього року. Водночас FATF ухвалила заяву, в якій наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин із банками КНДР.
