Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) не рассматривала вопрос о внесении России в черный или серый списки. Об этом свидетельствует пресс-релиз группы по итогам пленарного заседания 21-23 июня.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Война, которую Россия ведет в Украине, продолжает противоречить принципам FATF по обеспечению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы, говорится в сообщении.
- Отмечается, что решение о приостановлении членства России в организации продолжается. «FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность по поводу текущих и возникающих рисков, касающихся обхода мер, принятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы», – говорится в сообщении.
- В то же время FATF расширила серый список стран, добавив в него Хорватию, Вьетнам и Камерун. Эти страны будут находиться под усиленным контролем FATF.
- В черном списке FATF по-прежнему – Северная Корея, Иран и Мьянма.
Контекст
FATF – это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят США, Германия, Китай, а также Россия. Ассоциация осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарное заседание FATF, в ходе которого принимаются решения, проводится три раза в год.
На октябрьском пленарном заседании страны-члены FATF приняли решение о дальнейшей изоляции РФ, запретив России присылать представителей в проектные группы, а также руководить рабочими группами.
24 февраля FATF бессрочно приостановила членство РФ.
Официально вопрос об изменении статуса РФ не находился в программе заседания. Однако на этом настаивала Украина. В частности, министр финансов Сергей Марченко призвал FATF добавить Россию в черный список стран высокого риска. По словам главы Минфина, РФ сотрудничает с многочисленными террористическими организациями, включая группу Вагнера.
В то же время, по данным Bloomberg, РФ непублично оказывала давление на правительства ряда стран, включая Индию, угрожая отменить оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать включение России в черный список FATF, что могло бы превратить ее в токсичное государство в финансовом мире.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
