Категория: Новости
Дата: 06 сентября 2023 16:56

НАБУ и САП направили в суд дело на 8,4 млрд грн против бывших топ-менеджеров ПриватБанка

Юрий Тарасовский

Forbes

1 хв читання

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело против шести человек, обвиняемых в хищении средств ПриватБанка на общую сумму более 8,4 млрд грн, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Ключевые факты

Следствие назвало шестерых подозреваемых по этому делу:

бывший председатель правления ПриватБанка (вероятно, Александр Дубилет ) (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины);
бывший первый заместитель председателя ПриватБанка (Владимир Яценко) (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
бывший заместитель председателя (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
бывшая руководитель департамента финансового менеджмента (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
бывшая руководитель департамента поддержки межбанковских операций ПриватБанка (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
руководитель департамента операционного направления ПриватБанка (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Контекст

По версии следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, экс-председатель правления банка распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

В результате банку нанесли убытки на сумму около $315 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ), заявляет следствие.

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания виду законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица, заявляют в НАБУ. Следствие отмечает, что таким образом это лицо было сделано должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.

Кроме того, экс-председатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 млн грн в пользу связанных с банком компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой. Эти средства участники схемы со временем вывели за границу с целью легализации, заявляет НАБУ.

«Обнаруженные факты коррупционной деятельности в ПриватБанке не исчерпывающие: в ряде эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование. Прежде всего схем вывода свыше 130 млрд грн из банка, что стало одним из оснований его национализации. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов», – говорится в комментарии НАБУ.

Материалы по теме