Бизнесмен Игорь Коломойский считает необоснованным подозрение СБУ в завладении 5,8 млрд грн ПриватБанка, которое ему инкриминирует следствие. Об этом он сказал при рассмотрении жалобы на его арест в Киевском апелляционном суде в понедельник, 25 сентября, пишет LIGA.net.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключевые факты
- Следствие заявляет, что в 2013–2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн ПриватБанка путем фиктивного внесения наличных денег в кассу. Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от НБУ.
- «Что такое 6 млрд грн кассового разрыва? Для такого банка, как ПриватБанк, есть средние показатели, сколько у него касса. Как правило, касса была от 10 млрд до 20 млрд грн. Это все банкоматы, все отделения, все участки, где требуются наличные деньги. Если 6 млрд грн не поступало, то в кассе должен был быть разрыв. Касса – это ежедневная отчетность», – сказал бизнесмен.
- Он добавил, что перед судом просмотрел движение денег по своему счету и посчитал: только с 2010 года по начало 2014 года сумма внесенных им денег составила 12,5 млрд грн и почти $200 млн.
- «Если бы я не вносил [эти деньги], то кассовый разрыв на 26 февраля 2014 должен был составлять 12 млрд грн. […] Что в принципе невозможно и невероятно», – сказал Коломойский.
- По его словам, на момент национализации ПриватБанка в 2016 году осуществлялась сверка кассы, которая якобы не выявила нарушений.
- «В кассе находилось 10 млрд грн, они отвечали тем деньгам, которые находились по кассовым ордерам», – сказал бизнесмен.
Контекст
Ранее СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора сообщили Коломойскому о подозрении в завладении 5,8 млрд грн ПриватБанка.
«Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены данной группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал», – говорится в сообщении.
Следствие заявляет, что такая «схема» в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.
«Потом эти фейковые взносы были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами», – отмечается в сообщении СБУ.
По версии следствия, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Коломойский был арестован на два месяца с залогом в 509 млн грн. Позже суд увеличил размер залога до 3,8 млрд грн.
