Финансовая гвардия Флоренции в Италии наложила арест на имущество бизнесмена российского происхождения по делу о нанесении более $60 млн убытков ЧАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», сообщают НАБУ и САП. Накануне итальянские СМИ писали, что речь идет об активах Алексея Федоричева.
Ключевые факты
- Арест наложен во исполнение запроса Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины о международной правовой помощи.
- По решению компетентных органов Италии арестован замок стоимостью €41 млн во Флоренции, что является вещественным доказательством по делу о нанесении более $60 млн убытков ЧАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».
- НАБУ утверждает, что бизнесмен является фигурантом по этому делу. Среди арестованного имущества, кроме старинного замка, уставный капитал фирмы.
Контекст
Федоричев, уроженец российского города Красногорска, является гражданином Венгрии и проживает в Монако. В 2018 году НАБУ объявило его в розыск. В 2020-м президент Украины Владимир Зеленский указом №184/2020 утвердил решение СНБО об исключении Федоричева из санкционного списка.
Следователи утверждают, что в течение июля–октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ЧАО «ГПЗКУ» по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.
По версии следствия, зерно, принадлежавшее государственной компании, через ряд субъектов хозяйствования на условиях наложенных платежей было поставлено в Саудовскую Аравию, но средства за поставленное зерно так и не были уплачены.
В результате этого государственная корпорация понесла убытки на сумму свыше $60 млн. Следователи установили, что именно за часть этих средств и был приобретен замок.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
